25940065K4X39ADEJS09

Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 26.03.2024 r.

w sprawie Oświadczenia do raportów rocznych za 2023 rok w zakresie

przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu

§ 1

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki – w zakresie

przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu – postanawia przyjąć oświadczenie o treści,

jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Wolny - Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A. ………………………………………..

Artur Jedynak – Członek Rady Nadzorczej………………………………………………………………

Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………...

Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………....

Jerzy Kufel – Członek Rady Nadzorczej ……………………………………………………………...

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 26.03.2024 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej yarrl S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 marca 2024 r.

Złożone w związku z zapisami § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, art. 382 § 3 Kodeksu spółek

handlowych.

Rada Nadzorcza oświadcza, iż w Spółce yarrl S.A.:

a) Są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym

dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie

posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą wykonywał zadania Komitetu Audytu

przewidziane w obowiązujących przepisach.

……………………………………………………..

Wojciech Wolny

Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A

Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej yarrl S.A. z dnia 26.03.2024 r. w sprawie

upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu

Rady Oświadczenia do raportów rocznych za 2023 rok w zakresie

przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej

Oświadczenia do raportów rocznych za 2023 rok w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących

Komitetu Audytu.

§ 2