OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ CDRL S.A.
Rada Nadzorcza Spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, oświadcza, że:
- po zapoznaniu się z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki CDRL S.A. oraz
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej CDRL za rok obrotowy
2023, a także po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta zawartą w sprawozdaniu z badania,
pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami i stanem faktycznym
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki CDRL S.A. i Grupy Kapitałowej
CDRL za rok obrotowy 2023, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania w zakresie ich zgodności
z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Sporządzone przez CDRL S.A. sprawozdania, w ocenie Rady Nadzorczej, przedstawiają prawidłowy
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację finansową i majątkową Spółki CDRL S.A. i Grupy Kapitałowej
CDRL.
Pianowo, dnia 28 marca 2024 roku
Imię i nazwisko, funkcja
Podpis
Ryszard Błaszyk – Przewodniczący RN
Jacek Mizerka – Wiceprzewodniczący RN
Barbara Dworczak – Sekretarz RN
Edyta Kaczmarek-Przybyła – Członek RN
Agnieszka Nowak – Członek RN
Eryk Karski – Członek RN
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A.
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie niniejszym oświadcza, że w CDRL S.A. i Grupie
Kapitałowej CDRL:
- są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania
wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych,
- w 2023 roku Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach prawa.
Pianowo, dnia 28 marca 2024 roku
Imię i nazwisko, funkcja
Podpis
Ryszard Błaszyk – Przewodniczący RN
Jacek Mizerka – Wiceprzewodniczący RN
Barbara Dworczak – Sekretarz RN
Edyta Kaczmarek-Przybyła – Członek RN
Agnieszka Nowak – Członek RN
Eryk Karski – Członek RN
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CDRL S.A.
DOTYCZĄCE FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Rada Nadzorcza Spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, oświadcza, że w Spółce CDRL S.A. i Grupie
Kapitałowej CDRL:
- firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tj. Grant Thornton Polska Prosta Spółka
Akcyjna, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, oraz że firma ta oraz biegli rewidenci dokonujący
badania sprawozdań Spółki i Grupy kapitałowej za 2023 rok, spełniali warunki do wyrażenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami zawodowymi
i zasadami etyki zawodowej;
- są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji oraz, że Spółka posiada politykę w zakresie wyboru
firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską,
podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Pianowo, dnia 28 marca 2024 roku
Imię i nazwisko, funkcja
Podpis
Ryszard Błaszyk – Przewodniczący RN
Jacek Mizerka – Wiceprzewodniczący RN
Barbara Dworczak – Sekretarz RN
Edyta Kaczmarek-Przybyła – Członek RN
Agnieszka Nowak – Członek RN
Eryk Karski – Członek RN
