ECSA_RN1_spr_fin_2023-12-31

Protokół Rady Nadzorczej z dnia 30.04.2024 r.

UCHWAŁA NR 1

Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 ust. 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2023, poddanego badaniu przez UHY ECA Sp. z o.o., obejmującego:

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje

sumę 45.735.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy i 00/100)

złotych,

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

wykazujący zysk netto w kwocie 8.372.000,00 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa

tysiące i 00/100) złotych,

• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31

grudnia 2023 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.487.000,00 zł (jeden

milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy i 00/100) złotych,

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego

w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 8.372.000,00 zł (osiem

milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych,

• informacje dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierającą opis istotnych

zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Na podstawie dokonanej oceny oraz przedstawionej Radzie Nadzorczej odmowy wydania opinii

biegłego rewidenta wskazanego w ust. 1, będącego podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań

finansowych, Rada Nadzorcza uznaje, że jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone

zgodnie z prowadzonymi księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz rzetelnie

przedstawia stan wyników finansowych Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięli wszyscy, tj. siedmiu członków Rady Nadzorczej, oddano 7 głosów

„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej niniejsza uchwała zostaje podpisana przez

wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej:

__________________________

Sławomir Rzepecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej