Oświadczenia Zarządu AMBRA S.A.
za rok obrotowy 2023/2024
Oświadczenia i stanowiska Zarządu
Oświadczenie Zarządu AMBRA S.A.
Zarząd AMBRA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, dane finansowe za rok obrotowy
2023/2024 oraz dane porównywalne zaprezentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym AMBRA S.A.
oraz w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. zostały
sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki AMBRA S.A. i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. oraz
osiągnięty przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wynik finansowy. Jednocześnie sprawozdanie Zarządu z
działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji (wraz z opisem podstawowych
rodzajów zagrożeń i ryzyka) spółki AMBRA S.A. i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. w roku obrotowym
2023/2024.
Zgodnie z § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757 z późn. zm.) AMBRA S.A. sporządziła sprawozdanie Zarządu na temat
działalności spółki AMBRA S.A. i Grupy Kapitałowej AMBRA S.A. w formie jednego dokumentu. W związku z
powyższym informacje dotyczące Grupy Kapitałowej są zbieżne z informacjami dla spółki AMBRA S.A., o ile
nie wskazano inaczej.
Informacja Zarządu AMBRA S.A. sporządzona na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21
listopada 2023 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
(zgodnie z wymogiem § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Zarząd AMBRA S.A. (Spółka) na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu wyboru firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego z dnia 21 listopada 2023 r.
informuje, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2024 zgodnie z
przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Dodatkowo Zarząd Spółki wskazuje, że:
• uzyskał zapewnienie od firmy audytorskiej, że firma oraz członkowie zespołu wykonującego badanie
rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2024
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu
i zasadami etyki zawodowej;
• w spółce AMBRA S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
• AMBRA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jej sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską.
Zarząd AMBRA S.A.
(podpisano elektronicznie)
Robert Ogór
Prezes Zarządu
(podpisano elektronicznie)
Grzegorz Nowak
Wiceprezes Zarządu
(podpisano elektronicznie)
Piotr Kaźmierczak
Wiceprezes Zarządu
Warszawa, dnia 9 września 2024 r.
