GRUPA KAPITAŁOWA SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ SKARBIEC HOLDING S.A.
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2023 do dnia 30 czerwca 2024 roku
43
• wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy podejmowaniu uchwał wspólników,
uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek handlowych, w których
Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie
członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania
uchwały jakiekolwiek funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b)
powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,
(c) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,
• nabycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, materialnych lub niematerialnych
składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana czynność jest
przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą,
• zbycie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym w drodze przewłaszczenia na
zabezpieczenie), stanowiących jej własność lub (tam, gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w
użytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych składników majątkowych o wartości netto
przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie działalności
Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą
• obciążenie przez Spółkę, w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, stanowiących jej własność lub (tam,
gdzie ma to zastosowanie) oddanych Spółce w użytkowanie wieczyste materialnych lub niematerialnych
składników majątkowych o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, chyba że dana czynność jest
przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą,
• zbycie (w tym w drodze przewłaszczenia na zabezpieczenie) lub obciążenie przez Spółkę, w drodze
jakiejkolwiek czynności prawnej, praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, patentów
i znaków towarowych przysługujących Spółce, bez względu na wartość tych praw, chyba że dana czynność
jest przewidziana w rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą,
• przystąpienie przez Spółkę do innych spółek, stowarzyszeń lub innych podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą lub innego rodzaju działalność, w tym na objęcie lub nabycie, w drodze jakiejkolwiek czynności
prawnej, udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, jak również na założenie i wyposażenie fundacji lub
innych podmiotów typu zakładowego, chyba że dana czynność jest przewidziana w rocznym planie
działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
• zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości netto przekraczającej Próg Istotności, nieprzewidzianych w
rocznym planie działalności Spółki lub budżecie Spółki, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą i niebędących
wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki,
• zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Spółką Zależną, Podmiotem Powiązanym, którymkolwiek z członków
Zarządu Spółki, którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, którymkolwiek z członków Zarządu
Spółki Zależnej lub którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki Zależnej, chyba, że bezwzględnie
obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody
nie jest wymagane w przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych ze Spółką
Zależną, w której Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio większościowy udział kapitałowy, jak również
w przypadku udzielenia przez Spółkę zabezpieczeń (w tym poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji) za
Spółkę Zależną lub spółkę, w której Spółka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 20%
(dwadzieścia procent) udziałów lub akcji, o ile wartość netto czynności nie przekracza Progu Istotności,
• wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki
w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne, nieprzewidziane w rocznym planie