Uchwała Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą
NANOGROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”)
w sprawie
uzupełniania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2024 r.:
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7, 8 i 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Z 2018 r. poz.
757 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza postanawia przyjąć w uzupełnieniu raportu rocznego i skonsolidowanego raportu
rocznego za 2024 r. oświadczenia o przestrzeganiu prawa przy wyborze firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024, oświadczenia o przestrzeganiu prawa w
przedmiocie powołania i funkcjonowania w Spółce Komitetu Audytu, oceny sprawozdania Spółki z
działalności i sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2
Oświadczenia i oceny, o których mowa w § 1 powyżej, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.
§ 3
Rada Nadzorcza postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do podpisania
oświadczeń i ocen, o których mowa w § 1 powyżej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała podjęta na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Spółki przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane z wykorzystaniem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, o ile zostały podpisane przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Jerzy Garlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej _______________________
Dokument podpisany przez Jerzy
Garlicki
Data: 2025.01.30 08:42:04 CET
Signature Not Verified
