Schedule to Resolution no. 1/III/2025 of the Supervisory Board dated 18 March 2025
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
OCENA RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.
dotycząca sprawozdania finansowego Archicom
S.A., skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A.
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za okres od dnia
1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024
roku w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz stanem faktycznym
OPINION OF THE SUPERVISORY BOARD OF
ARCHICOM S.A.
concerning the financial statements of Archicom
S.A., the consolidated financial statements of the
Archicom S.A. Group and the Management
Board’s report on operations of the Company and
the Archicom S.A. Group for the period from 1
January 2024 to 31 December 2024 with respect
to their compliance with the relevant books,
documents and the actual state of affairs
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek
handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt
12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących
i okresowych” - Dz. U. 2018 poz. 757), Rada
Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez
Zarząd Spółki następujących dokumentów:
• Rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Archicom S.A. za okres od 01
stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.,
• Skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Archicom
S.A. za 2024 rok,
• Sprawozdania Zarządu z działalności
Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej
Archicom S.A. za 2024 rok.
Sprawozdanie finansowe Spółki oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Archicom S.A. zostały zweryfikowane
przez niezależnego biegłego rewidenta, spółkę
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z
siedzibą w Warszawie, który w przedłożonym
projekcie sprawozdania z badania biegłego
rewidenta Spółki i Grupy Kapitałowej stwierdził, że
sprawozdania te we wszystkich istotnych
aspektach tj.:
Acting on the basis of Article 382 § 3 of the
Commercial Companies Code, § 70 sec. 1 point 14
and § 71 sec. 1 point 12 of the Regulation of the
Minister of Finance dated 29 March 2018 on
current and periodic information provided by
issuers of securities and conditions for recognising
as equivalent information required by the laws of
a non-member state (“Regulation on Current and
Periodic Information - Journal of Laws of 2018,
item 757), the Supervisory Board assessed the
following documents submitted by the
Management Board of the Company:
• Annual non-consolidated financial
statements Archicom S.A. for the period
from 1 January 2024 to 31 December
2024,
• Consolidated financial statements of the
Archicom S.A. Group for 2024,
• Management Board’s report on
operations of Archicom S.A. and the
Archicom S.A. Group for 2024.
The financial statements of the Company and the
consolidated financial statements of the Archicom
S.A. Group have been verified by an independent
auditor, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. with
its registered office in Warsaw, which in the
submitted draft audit report concerning the
Company and the Group stated that such
statements, in all material respects:
Schedule to Resolution no. 1/III/2025 of the Supervisory Board dated 18 March 2025
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
➢ Roczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny obraz
jednostkowej sytuacji majątkowej i finansowej
Archicom S.A. („Spółka”) na dzień 31 grudnia
2024 r. oraz jednostkowego wyniku
finansowego i jednostkowych przepływów
pieniężnych Spółki za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
• jest zgodne co do formy i treści z
obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
jej statutem;
• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29
września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o
rachunkowości”).
➢ Roczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny obraz
skonsolidowanej sytuacji majątkowej i
finansowej grupy kapitałowej Archicom S.A.
(„Grupa”), w której Jednostką dominującą jest
Archicom S.A. („Jednostka dominująca”) na
dzień 31 grudnia 2024 r. oraz
skonsolidowanego wyniku finansowego i
skonsolidowanych przepływów pieniężnych
Grupy za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie
• Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
• jest zgodne co do formy i treści z
obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz
statutem Jednostki dominującej.
➢ Annual non-consolidated financial
statements:
• present a true and fair view of the non-
consolidated economic and financial position
of Archicom S.A. (the “Company”) as of 31
December 2024 r. and the non-consolidated
financial result and non-consolidated cash
flows of the Company for the fiscal year ended
on that day, in accordance with the applicable
International Financial Reporting Standards
approved by the European Union and the
adopted accounting principles (policy);
• are consistent, in form and content, with the
provisions of law applicable to the Company
and its by-laws;
• have been prepared based on properly
maintained accounting books, in accordance
with Chapter 2 of the Accounting Act dated 29
September 1994 (the “Accounting Act”).
➢ Annual consolidated financial statements:
• present a true and fair view of the
consolidated economic and financial position
of the Archicom S.A. Group (the “Group”), in
which Archicom S.A. is the parent company
(the “Parent Company”), as of 31 December
2024, and the consolidated financial result and
consolidated cash flows of the Group for the
fiscal year ended on that day, in accordance
with the applicable
• International Financial Reporting Standards
approved by the European Union and the
adopted accounting principles (policy);
• are consistent in form and content with the
provisions of law applicable to the Group and
the by-laws of the Parent Company.
Schedule to Resolution no. 1/III/2025 of the Supervisory Board dated 18 March 2025
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
Rada Nadzorcza na tej podstawie oraz na
podstawie opinii Komitetu Audytu, ocenia że
sprawozdanie finansowe Archicom S.A. oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Archicom S.A. za okres od 01 stycznia
2024r. do 31 grudnia 2024r., zostały sporządzone
zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości, a w zakresie
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie
do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych
na jej podstawie przepisów wykonawczych. W
opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w
roku 2024, obejmujące sprawozdanie z działalności
Archicom S.A., zostało sporządzone zgodnie z
wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz §
71 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących
i okresowych oraz jest zgodne z informacjami
zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za rok 2024. Wziąwszy
pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza stwierdza
zgodność ocenianych sprawozdań z księgami
rachunkowymi, dokumentami jak i stanem
faktycznym.
In view of the foregoing and on the basis of the
opinion of the Audit Committee, the Supervisory
Board assesses that the financial statement of
Archicom S.A. and the consolidated financial
statement of the Archicom S.A. Group for the
period from 1 January 2024 to 31 December 2024,
have been prepared in accordance with the
applicable International Financial Reporting
Standards approved by the European Union and
the adopted accounting principles (policy), and to
the extent not regulated in such Standards, in
accordance with the requirements of the
Accounting Act and implementing regulations
issued on the basis thereof. In the opinion of the
Supervisory Board, the Management Board’s
report on operations of the Archicom S.A. Group in
2024, including the report on operations of
Archicom S.A., has been prepared in accordance
with the requirements under Article 49 of the
Accounting Act and § 71 of the Regulation on
Current and Periodic Information and is consistent
with the data included in the non-consolidated and
consolidated financial statements for 2024. In view
of the foregoing, the Supervisory Board confirms
the compliance of the assessed statements with
the accounting books, documents and the actual
state of affairs.
Schedule to Resolution no. 1/III/2025 of the Supervisory Board dated 18 March 2025
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej/Signatures of all members of the
Supervisory Board
Data/Date
Imię i
nazwisko/Name
Funkcja/Title
Podpis/Signature
18.03.2025
Nicklas Lindberg
Przewodniczący Rady
Nadzorczej/Chairman
of the Supervisory
Board
18.03.2025
Marek
Gabryjelski
I
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej/ 1st
Vice Chairman of the
Supervisory Board
18.03.2025
Konrad
Płochocki
II
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej/2nd
Vice Chairman of the
Supervisory Board
18.03.2025
Maciej Drozd
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of the Supervisory
Board
18.03.2025
Małgorzata
Turek
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of theSupervisory
Board
18.03.2025
Bence Sass
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of theSupervisory
Board
Schedule to Resolution no. 1/III/2025 of the Supervisory Board dated 18 March 2025
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
18.03.2025
Peter
Kocsis
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of theSupervisory
Board