Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

z dnia 27 marca 2025 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. sporządzone na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie)

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. (Spółka), działając na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:

W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Skład Komitetu Audytu w okresie 1 stycznia 2024 roku do 31 października 2024 roku:

• Artur Gabor – Przewodniczący Komitetu Audytu,

• Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu

• Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu

Na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej – dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu w taki sposób, że:

wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikającą z art. 129 ust. 1 Ustawy posiada Artur Gabor,

kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy spełniali: Piotr Augustyniak i Artur Gabor,

wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland, wynikające z art. 129 ust. 5 Ustawy, posiadają: Jacek Duch i Piotr Augustyniak.

W dniu 13 września 2024 roku Pan Piotr Augustyniak złożył oświadczenie w sprawie rezygnacji z funkcji Członka Komitetu Audytu ze skutkiem na dzień 31 października 2024 roku. Powodem rezygnacji była utrata kryterium niezależności na skutek upływu maksymalnego okresu pełnienia funkcji w organie Spółki. W związku ze złożeniem przez Piotra Augustyniaka rezygnacji z funkcji Członka Komitetu Audytu Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17 września 2024 roku powołała z dniem 1 listopada 2024 roku Panią Izabelę Albrycht na nowego Członka Komitetu Audytu w celu uzupełnienia składu Komitetu Audytu.

W związku powyższym w okresie od 1 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku: Komitet Audytu działał w następującym w składzie:

• Artur Gabor – Przewodniczący Komitetu Audytu,

• Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu,

• Izabela Albrycht – Członek Komitetu Audytu.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu Spółki nie zmienił się.

Komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A.