TOR_RN_KA-2024-12-31-0-pl.xhtml

Warszawa, 21 marca 2025 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dotyczące

funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29

marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza TORPOL S.A. (Spółka, TORPOL) oświadcza, że:

─ w dniu 28 października 2014 r. roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany

Komitet Audytu, a w jego skład na dzień podpisania niniejszego oświadczenia wchodzą

następujący członkowie Rady Nadzorczej:

a) Pan Konrad Miterski – Przewodniczący Komitetu Audytu,

b) Pan Szymon Adamczyk – Członek Komitetu Audytu,

c) Pan Paweł Bujnowski – Członek Komitetu Audytu,

─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,

w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań

odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz

w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących

przepisach.

_______________________

Marcin Michalski

Przewodniczący Rady

Nadzorczej

_______________________

Iwona Zalewska-Malesa

Sekretarz Rady Nadzorczej

_______________________

Paweł Bujnowski

Członek Rady Nadzorczej

______________________

Konrad Miterski

Członek Rady Nadzorczej

_______________________

Szymon Adamczyk

Członek Rady Nadzorczej

_______________________

Aleksandra Granosik-

Kaczanowska

Członek Rady Nadzorczej

Marcin

Michals

Elektronicznie

podpisany przez

Marcin Michalski

Data: 2025.03.21

15:46:37 +01'00'

Aleksandra

Jolanta

Granosik-

Kaczanowsk

Elektronicznie

podpisany przez

Aleksandra

Jolanta Granosik-

Kaczanowska

Data: 2025.03.21

16:08:47 +01'00'