Uchwała Nr 19/2025
Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
z dnia 20 marca 2025 roku
w sprawie: wydania oświadczenia dotyczącego powołania i działalności Komitetu Audytu ONDE S.A.
Rada Nadzorcza ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust.
1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim postanawia co
następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
a) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
b) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące spełnienia przez członków Komitetu Audytu kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży,
w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
c) Komitet Audytu ONDE S.A. wykonywał w 2024 roku swoje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych: [_6_]
Liczba głosów „za”: [_6_]
Liczba głosów „przeciw”: [_0_]
Liczba głosów wstrzymujących się: [_0_]
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr 20/2025
Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
z dnia 20 marca 2025 roku
w sprawie: wydania oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Rada Nadzorcza ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust.
1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim postanawia co
następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego ONDE S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ONDE
S.A. za 2024 rok został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza oświadcza ponadto, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego ONDE S.A. oraz
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ONDE S.A. zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) w Spółce przestrzegane są obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz
ONDE S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych: [_6_]
Liczba głosów „za”: [_6_]
Liczba głosów „przeciw”: [_0_]
Liczba głosów wstrzymujących się: [_0_]
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr 25/2025
Rady Nadzorczej Spółki ONDE S.A.
z dnia 25 marca 2025 roku
w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu ONDE S.A. z działalności ONDE S.A. i Grupy Kapitałowej ONDE
w roku obrotowym 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. za rok
obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE
za rok obrotowy 2024, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
§ 1
Rada Nadzorcza ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1) ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., jednostkowe
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. są
zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Swoją ocenę Rada Nadzorcza Spółki uzasadnia następująco:
Spółka prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w
ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej ONDE w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., jednostkowe sprawozdanie
finansowe Spółki ONDE S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ONDE za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.
właściwie odzwierciedlają stan rachunkowy i faktyczny Spółki ONDE S.A. i Grupy Kapitałowej ONDE.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Załączniki:
1. roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ONDE S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2024 r.,
2. roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ONDE za rok obrotowy zakończony w
dniu 31 grudnia 2024 r.;
3. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ONDE S.A. oraz grupy kapitałowej ONDE za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.;
4. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki ONDE S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.,
5. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy ONDE za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.,
6. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
grupy kapitałowej ONDE S.A.
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.
Liczba obecnych: [_6_]
Liczba głosów „za”: [_6_]
Liczba głosów „przeciw”: [_0_]
Liczba głosów wstrzymujących się: [_0_]
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
