Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 3/2025 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 29.04.2025 r.
OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ ZŁOŻONE W UCHWAŁACH NR 2-7 Z DNIA 29.04.2025 R.
Zamienie, dnia 29 kwietnia 2025 r.
Rada Nadzorcza ACTION S.A.
z siedzibą w Zamieniu
OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ DO RAPORTU ROCZNEGO
Oświadczenie Rady Nadzorczej w przedmiocie dokonaniu wyboru firmy audytorskiej do badania
sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza ACTION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamieniu oświadcza, że:
a) dokonanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego ACTION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamieniu oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ACTION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamieniu, tj. Grant Thornton
Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E (wpisaną na
listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem
ewidencyjnym 4055) nastąpiło zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej,
b) ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) w ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu są przestrzegane obowiązujące przepisy związane
z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu posiada politykę w zakresie wyboru firmy
audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do
przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, a także politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem lub atestacją sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę
audytorską.
Iwona Bocianowska .............................................
Piotr Chajderowski ............................................
Adam Świtalski ............................................
Krzysztof Kaczmarczyk ............................................
Marek Jakubowski ............................................
