Łódź, 29 kwietnia 2025 roku
OŚWIADCZENIE
Rady Nadzorczej RENDER CUBE S.A. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
RENDER CUBE S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności RENDER CUBE S.A. za rok 2024
Rada Nadzorcza RENDER CUBE S.A., działając zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.), art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonała oceny
przedłożonego przez Zarząd RENDER CUBE S.A.:
a) Jednostkowego sprawozdania finansowego RENDER CUBE S.A. za rok 2024, oraz
b) Sprawozdania Zarządu z działalności RENDER CUBE S.A. za rok 2024.
W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawarte w powyższych
sprawozdaniach informacje przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne
dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku, jak też są zgodne z
księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego RENDER CUBE
S.A. za rok obrotowy 2024 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności RENDER CUBES.A. za rok 2024 na
podstawie:
− treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
− sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. KPW Audyt sp. z o.o. z badania
jednostkowego sprawozdania finansowego Render Cube S.A. za rok 2024,
− sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. U.
UE. L. z 2014 r. Nr 158, str. 77 z późn. zm.). oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1302 z późn. zm.),
− spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
− wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych
i operacyjnych.
Łódź, April 29, 2025
DECLARATION
of the Supervisory Board of RENDER CUBE S.A. on the assessment of the separate financial
statements of RENDER CUBE S.A. and the Management Board's Report on the activities of
RENDER CUBE S.A. for 2024
The Supervisory Board of RENDER CUBE S.A., acting in accordance with the requirement of § 70 section
1 item 14 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic
information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws item 757 as amended), art.
382 § 3 of the Commercial Companies Code, assessed the following submitted by the Management
Board of RENDER CUBE S.A.:
a) Separate financial statements of RENDER CUBE S.A. for 2024, and
b) Management Board report on the activities of RENDER CUBE S.A. for 2024.
As a result of the assessment, the Supervisory Board found that the information contained in the above
reports presents reliably and clearly all information necessary and important for the assessment of the
Company's assets and financial situation as at 31 December 2024, and is consistent with the books,
documents and the actual state of affairs. The Supervisory Board made a positive assessment of the
separate financial statements of RENDER CUBE S.A. for the financial year 2024 and the Management
Board's Report on the activities of RENDER CUBES.A. for 2024 based on:
- the content of the above-mentioned reports submitted by the Management Board of the
Company,
- the reports of the independent auditor, i.e. KPW Audyt sp. z o.o. on the audit of the separate
financial statements of Render Cube S.A. for 2024,
- the additional report for the Audit Committee prepared pursuant to Article 11 of Regulation
(EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific
requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission
Decision 2005/909/EC (OJ EU L. of 2014 No. 158, p. 77, as amended). and in accordance with
the provisions of the Act of 11 May 2017 on auditors, audit firms and public supervision
(consolidated text: Journal of Laws of 2022, item 1302, as amended),
- meetings with representatives of the aforementioned audit firm, including the key auditor,
- results of other verification activities performed in selected financial and operational areas.
