Krakchemia_RNO_2024-12-31

1 z 2

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 01/04/2025 Rady Nadzorczej Spółki KRAKCHEMIA SA w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Oświadczenia Rady Nadzorczej Krakchemia S.A., o których mowa § 70 ust. 1 pkt 7 i

pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim w zakresie odnoszącym się do

informacji wymaganych w raporcie rocznym Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2024:

1. Rada Nadzorcza Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na

podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

(„Rozporządzenie”), niniejszym oświadcza, iż:

a. firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2024 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i

procedury wyboru firmy audytorskiej,

b. firma audytorska Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz

członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia

bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami,

standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

c. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy

audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami

karencji,

d. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę

w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany

z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących

badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę

audytorską.

2. Rada Nadzorcza Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na

podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia uwzględniając treść sprawozdania

z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024,

niniejszym oświadcza, iż:

a. w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania

komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów

niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z

zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania

sprawozdań finansowych,

b. funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane

w obowiązujących przepisach.