z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie potwierdzenia spełniania przez członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności, wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Trans Polonia S.A. oraz wymogów w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

W spółce Trans Polonia S.A. („ Spółka ”) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W roku obrotowym 2024 Komitet Audytu Spółki funkcjonował w następującym składzie:

(a) Krzysztof Płachta – Przewodniczący Komitetu Audytu;

(b) Piotr Stachura – Członek Komitetu Audytu;

(c) Michał Suchanek – Członek Komitetu Audytu.

Wymogi ustawowe dotyczące składu Komitetu Audytu – w skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej trzech (3) członków, w tym:

(a) przynajmniej jeden (1) członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (art. 129 ust. 1 UBR 1 );

(b) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki (art. 129 ust. 3 UBR) ;

(c) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży (art. 129 ust. 5 UBR) .

Rada Nadzorcza potwierdza wymogi określone w art. 129 UBR spełniane są przez Komitet Audytu Spółki w następujący sposób:

(a) pan Michał Suchanek oraz pan Krzysztof Płachta posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

(b) pan Krzysztof Płachta oraz pan Michał Suchanek spełniają kryteria niezależności;

(c) pan Piotr Stachura posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia skład Komitetu Audytu nie zmienił się.

Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

________________________

Grzegorz Wanio

Przewodniczący Rady Nadzorczej