Oświadczenie
Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Działając na podstawie §70 ust.1 pkt 8) oraz §71 ust.1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadczamy,
że:
a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) komitet audytu Emitenta wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem dotyczącą
sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2024 rok
Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A. (dalej jako „Rada Nadzorcza”) zgodnie z treścią § 70 ust. 1 pkt.
14 i § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, dokonała pozytywnej oceny:
1. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,
2. Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2024 roku,
3. Sprawozdania Zarządu Mo-BRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.
w 2024 roku,
4. Sprawozdania Zarządu Mo-BRUK S.A. z działalności spółki Mo-BRUK S.A. w 2024 rok
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.
Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie treści powyżej wskazanych sprawozdań
przedstawionych przez Zarząd Mo-BRUK S.A., oraz rekomendacji Komitetu ds. Audytu Rady
Nadzorczej.
Rada Nadzorcza stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone w sposób
zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa,
jak również zawierają kompletny, rzetelny i porównywalny obraz sytuacji operacyjnej i finansowej
Mo-BRUK S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2024 zostało
sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych
zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2024
rok. Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących
mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Mo-BRUK S.A., co najmniej w perspektywie
kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.
Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A.
Wiktor Mokrzycki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Skrzyński
Członek Rady Nadzorczej
Konrad Turzański
Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Semczak
Arkadiusz Semczak
Członek Rady Nadzorczej
Tobiasz Mokrzycki
Członek Rady Nadzorczej
Paweł Ziółkowski
Członek Rady Nadzorczej
Oświadczenie sporządzono na podstawie uchwały nr 363/2025 Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2025 roku podjętej w ww. sprawie.
