Oświadczenie
w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej „LUBAWA” S.A.
Rada Nadzorcza „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: „Spółka”)
oświadcza, że Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności
oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w roku obrotowym 2024, a także w okresie od dnia
1 stycznia 2025 r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Komitet Audytu działający przy
Radzie Nadzorczej Spółki wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Ostrów Wielkopolski, dnia 24.04.2025 r.
Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………………………..
Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………………………………
Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………….
Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………
Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………….
