Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą „LUBAWA”

S.A., dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

„LUBAWA” S.A. w 2024 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do

31.12.2024 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem

faktycznym

Rada Nadzorcza Spółki Lubawa S.A dokonała niżej przedstawionej oceny, wraz

okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku ("Sprawozdanie

Finansowe"), obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

e) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne

informacje objaśniające.

sprawozdaniu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 28

kwietnia 2025 r. stwierdził, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Lubawa:

• przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej

i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej skonsolidowanego

wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok

obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)

rachunkowości;

Nadzorczej,

• spotkania Rady Nadzorczej z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym

z kluczowym biegłym rewidentem,

• rekomendacje Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania

zbadanych sprawozdań finansowych,

• własne analizy,

stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Lubawa zostało

sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować Skonsolidowane Sprawozdanie

Finansowe Grupy Lubawa za rok 2024.

Zarząd Spółki sporządził Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy

Kapitałowej Lubawa za rok zakończony na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za

S.A. stwierdzając że sprawozdanie z działalności Grupy:

• zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 71

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie

o informacjach bieżących”),

• jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu

finansowym.

biegłego rewidenta (Moore Polska Audyt sp. z o.o..). Rada Nadzorcza zapoznała się

z przedstawionymi przez audytora wynikami przeprowadzonej atestacji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz własne analizy Rada Nadzorcza uważa, że

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa zawiera wszystkie informacje

niezbędne do oceny działalności Grupy Kapitałowej Lubawa w okresie od 1 stycznia 2024

roku do 31 grudnia 2024 roku oraz że Sprawozdanie z działalności jest zgodne z księgami

rachunkowymi Spółek Grupy Kapitałowej Lubawa, innymi dokumentami Spółek Grupy

Kapitałowej Lubawa i faktyczną sytuacją Spółek Grupy Kapitałowej Lubawa.

1. Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……..………..………………………………

3. Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………….………………………......

5. Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej ...……………………………………………...........