Załącznik do Uchwały nr 2
Rady Nadzorczej Spółki
ASM GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 r.
Warszawa, dnia 30 września 2025 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ASM GROUP S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Rada Nadzorcza ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-066), przy ul.
Plac Małachowskiego 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363620,
posiadającej NIP: 5252488185, kapitał zakładowy w wysokości 9.743.852,80 złotych,
wpłacony w całości, działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8 oraz § 73 ust. 1 pkt 8 oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym oświadcza, iż w związku z
rezygnacją dnia 12 czerwca 2023 roku, Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej Pani Doroty Kaska i w związku z tym zmniejszeniem liczy
Członków Komitetu Audytu poniżej wymaganej liczby, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.
2017 poz. 1089 ze zm.) oraz w związku z niepowołaniem w roku 2023 oraz w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku w miejsce Pani Doroty Kaska,
nowego Członka Komitetu Audytu:
• w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, nie były
przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności
oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w
której działa ASM GROUP S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,
• w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, Komitet Audytu nie
wykonywał swoich zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach w roku
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.
Rafał Mrozowski– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Przybyłowski – Członek Rady Nadzorczej
Michał Bielik – Członek Rady Nadzorczej
Ireneusz Plaza – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Orzeł – Członek Rady Nadzorczej
