ASM Group S.A.
Plac Małachowskiego 2
00-066 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
asmgroup.pl
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
ASM GROUP S.A.
Warszawa 17 września 2025 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ASM GROUP S.A.
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2024 ROKU
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
- 2 -
SPIS TREŚCI
I. WPROWADZENIE
II. DZIAŁALNOŚĆ I SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ
III. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
IV. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADU RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW ZE
WSKAZANIEM, KTÓRZY Z CZŁONKÓW SPEŁNIAJĄ KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI
OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH
AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM, A TAKŻE KTÓRZY SPOŚRÓD NICH NIE
MAJĄ RZECZYWISTYCH I ISTOTNYCH POWIĄZAŃ Z AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM
CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJE
NA TEMAT SKŁADU RADY NADZORCZEJ W KONTEKŚCIE JEJ RÓŻNORODNOŚCI
SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW
NIEZALEŻNOŚCISPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW
NIEZALEŻNOŚCI
V. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYT RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW
WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH ORAZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA
SPÓŁKA
VI. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW
VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI
STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI
ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
VIII. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ
SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH
STOSOWANIA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH
INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
- 3 -
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE RADA
NADZORCZA PODEJMOWAŁA W CELU DOKONANIA TEJ OCENY
IX. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM
CHARAKTERZE
X. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W
ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
XI. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW WYNIKAJACYCH Z ART. 380 (1) KSH
XII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI
WYNIKAJACYCH Z ART. 382 § 4 KSH
XIII. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI ZLECONYM W
TRYBIE ART. 382 (1) KSH
XIV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ
ASM GROUP S.A. (dalej także jako „Spółka”) została zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
w dniu 27 sierpnia 2010 roku pod numerem 363620.
Rada Nadzorcza Spółka podkreśla, iż na działalność Spółki oraz spółek zależnych od Spółki
wpływ miało nieprzekazanie przez odwołanych w dniu 22 kwietnia 2021 roku Członków Zarządu Spółki
oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki, dokumentów oraz informacji dotyczących Spółki w tym
dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki.
II. DZIAŁALNOŚĆ I SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
- 4 -
Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin
Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym
Przewodniczącego.
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej
działalności.
W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych Spółki,
sprawozdań Zarządu Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty, a także przekazywanie
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, skład Rady Nadzorczej kształtował
się w następujący sposób:
1. Michał Górski, Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30
sierpnia 2024 roku,
2. Marcin Tulejski, Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 sierpnia
2024 roku,
3. Krzysztof Ołdak, Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 sierpnia
2024 roku,
4. Rafał Mrozowski, Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024
roku,
5. Ireneusz Czapski, Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 14 maja 2024 roku,
6. Krzysztof Przybyłowski, Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia
2024 roku,
7. Ireneusz Plaza, Członek Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2024 do dnia 31 grudnia 2024
roku,
8. Michał Bielik, Członek Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku,
9. Katarzyna Orzeł, Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 września 2024 do dnia 31 grudnia 2024
roku.
KOMITETY RADY NADZORCZEJ
W ramach Rady Nadzorczej w 2024 roku działały następujące organy wewnętrzne: Komitet
Audytu.
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
- 5 -
KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ
W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, skład Komitetu Audytu Rady
Nadzorczej kształtował się w następujący sposób:
1. Krzysztof Ołdak, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024
roku do dnia 30 sierpnia 2024 roku.
2. Rafał Mrozowski, Członek Rady Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku
do dnia 31 grudnia 2024 roku.
III. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
RADA NADZORCZA
W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia
w następujących termiach:
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28 stycznia 2024 roku.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 23 kwietnia 2024 roku.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 25 kwietnia 2024 roku.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 4 lipca 2024 roku.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 23 października 2024 roku.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 27 listopada 2024 roku.
Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz realizowała swoje
zadania. Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Rada
Nadzorcza regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem, należą do kompetencji Rady
Nadzorczej. Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań aktywnie wspierała Zarząd w realizacji
kierunków rozwoju Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających, zgodnie ze
Statutem, zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez
Zarząd. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym m.in. w postaci rekomendacji, co było
możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej.
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
- 6 -
IV. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADU RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW ZE WSKAZANIEM,
KTÓRZY Z CZŁONKÓW SPEŁNIAJĄ KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI OKREŚLONE W USTAWIE Z
DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ
NADZORZE PUBLICZNYM, A TAKŻE KTÓRZY SPOŚRÓD NICH NIE MAJĄ RZECZYWISTYCH I
ISTOTNYCH POWIĄZAŃ Z AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ
LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJE NA TEMAT SKŁADU RADY
NADZORCZEJ W KONTEKŚCIE JEJ RÓŻNORODNOŚCI SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku
do dnia 31 grudnia 2024 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spełniali
kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych
powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce:
1. Krzysztof Ołdak – Członek Rady Nadzorczej,
2. Rafał Mrozowski – Członek Rady Nadzorczej.
V. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYT RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW
WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH ORAZ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA
SPÓŁKA
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, następujący Członkowie Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych:
Rafał Mrozowski – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, następujący Członkowie Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:
1. Krzysztof Ołdak – Członek Rady Nadzorczej,
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
- 7 -
2. Rafał Mrozowski – Członek Rady Nadzorczej.
VI. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW
Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z KSH oraz Statutem Spółki. W
szczególności, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z art. 382
§ 1 KSH, analizowała wyniki finansowe Spółki, a także nadzorowała działania Zarządu. Rada Nadzorcza
brała również udział w procesie podejmowania istotnych decyzji dotyczących Spółki, wykonując
kompetencje Rady Nadzorczej określone w Statucie. Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę nad
działalnością Spółki i podejmowała decyzje w ramach posiedzeń. W ich trakcie Rada Nadzorcza
rozpatrywała sprawy wynikające z przepisów KSH, z innych przepisów prawa, postanowień Statutu
Spółki, jak również potrzeb bieżących Spółki.
VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI
STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI
ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działania Członków Zarządu w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2024 roku, zmierzające do naprawy sytuacji finansowej oraz pozycji rynkowej
Spółki.
W spółce nie wyodrębniono jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w
systemach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem
(compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie
systemów kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem w Spółce. Za skuteczność
systemu kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań
finansowych odpowiada Zarząd.
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
- 8 -
VIII. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU
WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA
OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI
BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH, WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE RADA NADZORCZA
PODEJMOWAŁA W CELU DOKONANIA TEJ OCENY
Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach, które weszły w
życie 1 lipca 2021 roku.
Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2021 znajduje się na stronie internetowej Spółki.
Rada Nadzorcza wskazuje, iż co do zasady Spółka w sposób należyty wypełniała obowiązki
informacyjne dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
IX. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM
CHARAKTERZE
Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o innym zbliżonym
charakterze.
X. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU
DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Spółka nie przyjęła Polityki różnorodności.
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
- 9 -
XI. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 380 (1) KSH
W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki w sposób dostateczny wykonywał obowiązki
informacyjne ustalone w art. 380 (1) KSH.
Rada Nadzorcza Spółki zaleca Zarządowi Spółki ściślejszą współpracę z Radą Nadzorczą Spółki
w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z art. 380 (1) KSH.
XII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI
WYNIKAJACYCH Z ART. 382 § 4 KSH
W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki w sposób dostateczny ocenia sposób
sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów,
sprawozdań lub wyjaśnień.
Rada Nadzorcza Spółki zaleca Zarządowi Spółki ściślejszą współpracę z Radą Nadzorczą Spółki
w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z art. 382 § 4 KSH.
XIII. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI ZLECONYM W TRYBIE
ART. 382 (1) KSH
W okresie sprawozdawczym 2024 Rada Nadzorcza nie zlecała badań dotyczących działalności
Spółki lub jej majątku i nie korzystała z usług doradcy.
XIV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2024 ROKU
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaangażowanie Członków Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku. W roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia
2024 Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej, realizując
w praktyce nadzór i kontrolę nad sprawowanym zarządem Spółki oraz utrzymując aktywny dialog ze
służbami Spółki w zakresie licznych bieżących spraw Spółki.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenie
zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów oraz prawa. Członkowie Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
- 10 -
posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając gruntowną wiedzę
o Spółce oraz zrozumienie jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej zachowywali przez cały 2024
rok niezależność poglądów w ocenie pracy Zarządu i działalność Spółki.
Warszawa, 17 września 2025 roku
Rafał Mrozowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ireneusz Plaza
Członek Rady Nadzorczej
Michał Bielik
Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Przybyłowski
Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Orzeł
Członek Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A.
Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, NIP: 5252488185
Adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, budynek "Prime", pietro 6
+48 502 431 406, l.krakowiak@asmgroup.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS:0000363620, kapitał zakładowy 9 743 852,80 złotych opłacony w całości
- 11 -