Poinformował też, że nadzór finansowy Estonii zamierza przeprowadzić podobne postępowanie wobec estońskiej spółki-córki Swedbanku.
Szwedzka telewizja publiczna SVT wystąpiła w lutym z zarzutami, że za pośrednictwem kont w Swedbanku bank Danske Bank w Estonii wyprał równowartość blisko czterech miliardów euro. Śledztwa w sprawie afery w Danske Bank toczą się w kilku krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych.
Rezultaty swego dochodzenia dotyczącego Swedbanku szwedzki nadzór finansowy chce przedstawić na początku przyszłego roku.
Swedbank określa liczbę swych klientów prywatnych na ponad 7 mln, a klientów korporacyjnych na blisko 600 tys. Przedstawia się jako jeden z wiodących banków w Szwecji i w całym regionie bałtyckim.
Szwecja: Nadzór finansowy rozważy ukaranie Swedbanku
opublikowano: 2019-10-29 21:35
zaktualizowano: 2019-10-29 21:50
Szwedzki nadzór finansowy podał we wtorek, że rozważy nałożenie sankcji na podejrzany o pranie pieniędzy bank Swedbank. Jak zaznaczył, podjęte dochodzenie wyjaśni, czy wykryte uchybienia są podstawą dla ukarania, czy też sprawę zamknie się w inny sposób.