[2001/06/12 21:49] PPWK S.A. - Nr 36 Projekty Uchwał WZA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
"Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusz Romera S.A."
Uchwała Nr 1
"Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ..............................................
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1) ..........................................,
2) ..........................................,
3) ...........................................
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby:
1) ..........................................,
2) ..........................................,
3) ...........................................
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2000 oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2000,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000,
e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2000.
9. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, w skład którego wchodzą:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ............................ złotych,
2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie .............................. złotych,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4) informacja dodatkowa.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2000, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ................................ złotych,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie .................... złotych,
3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4) skonsolidowana informacja dodatkowa.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 wszystkim osobom pełniącym w tym okresie obowiązki członków Zarządu Spółki, tj:
1) .....................................,
2) .....................................,
3) .....................................,
4) ......................................
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 wszystkim osobom pełniącym w tym okresie obowiązki członków Rady Nadzorczej Spółki, tj:
1) .....................................................,
2) .....................................................,
3) .....................................................,
4) .....................................................,
5) .....................................................,
6) .....................................................,
7) .....................................................,
8) ......................................................
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych
im. Eugeniusza Romera S.A." z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2000
Zysk netto w kwocie .......................... złotych osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na:
1) ................................................,
2) ................................................,
3) ...................................................
Podstawa prawna: §42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Jacek Błaszczyński Prezes Zarządu Jacek Błaszczyński