Wolczanka <WOLC.WA> 10/2003 dot. uchwał podjętych na ZWZ

Wolczanka <WOLC.WA> 10/2003 dot. uchwał podjętych na ZWZ 10/2003 DOT. UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ
Zarząd Spółki Wólczanka SA przekazuje treść uchwał, podjętych przez ZWZ w dniu 27.06.2003 r. :
Uchwała nr 1 /I/ 2003 :
"Na podstawie § 28 ust. 2 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S.A. uchwala regulamin walnego zgromadzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały. Regulamin obowiązuje od dnia zgromadzenia, na którym podjęto niniejszą uchwałę. "
Uchwała nr 2 /I/ 2003 : "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok."
Uchwała nr 3 /I/ 2003 : "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez Kancelarię Biegłych Rewidentów CONSILIA AUDIT POLONIA Sp. z o.o. w Łodzi, złożone z : - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 78.095.569,54 zł, (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze), rachunku zysków i strat za okres 01.01.2002 r. - 31.12.2002 r., wykazującego stratę netto w kwocie 33.194.726,33 zł ( trzydzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści trzy grosze), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 na sumę (+) 419.473,17 złotych (plus czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy ), informacji dodatkowej."
Uchwała nr 4 /I/ 2003 :
"Na podstawie § 29 ust. 2 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej Spółki za 2002 rok."
Uchwała nr 5 /I/ 2003 :
" Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S.A. - stratę wynikającą ze sprawozdania finansowego w kwocie 33.194.726,33 zł (trzydzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści trzy grosze), powiększoną o stratę z lat ubiegłych, co daje łącznie kwotę 35.407.451,32 zł (trzydzieści pięć milionów czterysta siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze), postanawia pokryć w następujący sposób : z kapitału zapasowego - 80% straty, tj. kwotę 28.325 961,06 zł. z zysków lat następnych - 20% straty, tj. kwotę 7.081 490,26 zł."
Uchwała nr 6/I/2003
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Ryszardowi Polańskiemu, prezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r."
Uchwała nr 7/I/2003
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Elżbiecie Grabskiej, wiceprezesowi zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2002 r. do dnia 27.06.2002 r. "
Uchwała nr 8/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Marcinowi Fortuńskiemu, wiceprezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2002 r. do dnia 10.01.2002 r."
Uchwała nr 9/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka"
S. A. udziela Cezaremu Półtorakowi, członkowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.03.2002 r."
Uchwała nr 10/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Andrzejowi Zientarze, wiceprezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 20.02.2002 r. do dnia 19.08.2002 r."
Uchwała nr 11/I/2003 " Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Andrzejowi Hnatiukowi, wiceprezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 08.07.2002 r. do dnia 05.12.2002 r."
Uchwała nr 12/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Sylwestrowi Pruchniewskiemu, wiceprezesowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 11.12.2002 r. do dnia 31.12.2002 r."
Uchwała nr 13/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Danucie Załęckiej-Banasiak, członkowi zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 11.10.2002 r. do dnia 31.12.2002 r."
Uchwała nr 14/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Piotrowi Skolimowskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2002 r. do dnia 12.02.2002 r."
Uchwała nr 15/I/2003
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Rafałowi Karczmarczukowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2002 r. do dnia 12.02.2002 r."
Uchwała nr 16/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Markowi Leciejewskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2002 r. do dnia 12.02.2002 r."
Uchwała nr 17/I/2003
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Tadeuszowi Noskowskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r."
Uchwała nr 18/I/2003
"Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Robertowi Kaczmarkowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2002 r. do dnia 12.02.2002 r."
Uchwała nr 19/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Stanisławowi Gasinowiczowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 13.02.2002 r. do dnia 31.12.2002 r."
Uchwała nr 20/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Markowi Skibińskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 13.02.2002 r. do dnia 31.12.2002 r."
Uchwała nr 21/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Grzegorzowi Urbanowi, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 13.02.2002 r. do dnia 31.12.2002 r."
Uchwała nr 22/I/2003 "Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki - zwyczajne walne zgromadzenie "Wólczanka" S. A. udziela Andrzejowi Szukalskiemu, członkowi rady nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 13.02.2002 r. do dnia 31.12.2002 r.
Załącznik do uchwały ZWZ nr 1 /I/ 2003
R E G U L A M I N
Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej Wólczanka
Podstawa prawna: § 28 pkt 2 Statutu Spółki Akcyjnej Wólczanka
Zasady zwoływania, odwoływania i uczestnictwa w zgromadzeniach
§ 1
Regulamin niniejszy reguluje zasady zwoływania, prowadzenia obrad i przeprowadzania głosowań na zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach Wólczanka S.A.
§ 2
1. Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, tj. w Łodzi.
2. Walne zgromadzenia zwołuje zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek uprawnionych zgodnie ze statutem akcjonariuszy.
3. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad wymaga uzasadnienia. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie powinny być przedstawiane akcjonariuszom przed walnym zgromadzeniem wraz z ich uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej.
4. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe ze względu na istotne przeszkody, w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
§ 3
Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
§ 4
Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w należyty sposób. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają uiszczenia opłat od pełnomocnictwa zobowiązana do ich uiszczenia jest osoba, która posługuje się tym pełnomocnictwem.
Organizacja obrad
§ 5
Walne zgromadzenia otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub inny jej członek wyznaczony przez radę. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna niezwłocznie doprowadzić do wyboru przewodniczącego powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć.
§ 6
Wybór przewodniczącego zgromadzenia oraz ewentualnie zastępcy przewodniczącego zgromadzenia dokonywany jest spośród osób obecnych na zgromadzeniu w charakterze akcjonariuszy, reprezentantów akcjonariuszy lub innych osób uprawnionych do uczestnictwa.
§ 7
1. Przewodniczący walnego zgromadzenia jest obowiązany starać się o prawidłowy przebieg obrad i głosowania. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Nie wolno przewodniczącemu ograniczać prawa głosu i dopuszczać do wykorzystywania przewagi przez większość, nie może również zezwalać na podejmowanie działań hamujących przez mniejszość. Przewodniczący zgromadzenia jest uprawniony do ogłaszania przerw, przerywania obrad i wyznaczania dalszego ciągu w późniejszym terminie, a także do ustalania czasu wypowiedzi.
3. Przewodniczący walnego zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody walnego zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
§ 8
Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów - musi być podpisana przez przewodniczącego zgromadzenia i wyłożona podczas zgromadzenia.
§ 9
Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 część kapitału akcyjnego reprezentowanego na zgromadzeniu - lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Przebieg obrad
§ 10
Akcjonariusze chcący wziąć udział w dyskusji bądź zgłaszający wnioski występują w kolejności udzielania im głosu przez przewodniczącego, który powinien przy udzielaniu głosu kierować się kolejnością zgłoszeń. Akcjonariusz, któremu udzielono głosu, powinien przedstawić się uczestnikom walnego zgromadzenia oraz o ile system obsługi informatycznej to umożliwia także używając karty do głosowania w celu wyświetlenia jego danych zarejestrowanych w systemie na ekranie umieszczonym w sali.
§ 11
1. Członkowie rady nadzorczej i zarządu powinni być obecni na walnym zgromadzeniu i powinni w granicach swych kompetencji, w zakresie niezbędnym do rozstrzygania spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących spółki z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia jest dokonywane z uwzględnieniem faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
§ 12
Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad zarządzane przez przewodniczącego, w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
§ 13
1. Wnioskodawcy uchwał oraz przewodniczący powinni dbać o to, aby uchwały były formułowane w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
2. Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo zwięźle uzasadnić sprzeciw.
§ 14
1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany.
2. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
Głosowania
§ 15
Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowania:
1) w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
2) w sprawach zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków,
3) w sprawach podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.
§ 16
1. W sprawach porządkowych a w szczególności dotyczących wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia i jego zastępcy, a także przyjęcia porządku obrad, przy braku głosów przeciwko proponowanej treści wniosku, Przewodniczący może stwierdzić przyjęcie wniosku przez aklamację, bez formalnego głosowania w tej sprawie.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 3. O ile jest to konieczne, walne zgromadzenie może dokonać wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków. Wybór członków komisji następuje w głosowaniu tajnym, chyba, że tajność głosowania w tej sprawie zostanie uchylona przez walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
§ 17
1. Głosowanie powinno być przeprowadzane przy zastosowaniu systemu informatycznego służącego do obliczania ilości głosów. Jeżeli głosowanie nie jest przeprowadzane w ten sposób zasady jego przeprowadzenia określa § 18.
2. W przypadku głosowania przy zastosowaniu systemu informatycznego oddanie głosu przez akcjonariusza następuje poprzez umieszczenie, wręczonej mu przy podpisywaniu listy obecności, karty do głosowania, z zarejestrowaną na niej przysługującą akcjonariuszowi ilością głosów na walnym zgromadzeniu, w jednym ze znajdujących się na sali obrad czytników kart. Sposób użycia karty wyjaśnia pracownik obsługi wręczając każdemu akcjonariuszowi kartę, zaś wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące sposobu głosowania akcjonariusz może zgłaszać wyłącznie do momentu zarządzenia przez przewodniczącego rozpoczęcia głosowania.
3. Po otrzymaniu kart akcjonariusz zobowiązany jest do ich zarejestrowania i sprawdzenia poprawności swoich danych odnotowanych w systemie komputerowym. Opuszczając salę obrad akcjonariusz zobowiązany jest odnotować ten fakt w systemie informatycznym i zwrócić kartę do głosowania obsłudze technicznej systemu.
4. Sposób oddawania głosów jest taki sam w przypadku przeprowadzania głosowania jawnego jak i tajnego. Tajność głosowania jest zapewniona w przypadku, gdy podczas wykonywania przez akcjonariusza aktu głosowania niemożliwe jest ustalenie jak głos został oddany. Wówczas po zamknięciu głosowania dane dotyczące akcjonariuszy są trwale usuwane z systemu.
5. Karty do głosowania służą do oddania głosu na "TAK" lub "NIE", zgodnie z oznaczeniem zawartym na karcie i w ten sposób głosy są rejestrowane przez system. Akcjonariusz, który podczas głosowania jawnego chce wstrzymać się od głosu - nie przystępuje do aktu głosowania, pozostając na sali obrad ( nie wyrejestrowując karty). W głosowaniu tajnym akcjonariusz wstrzymujący się od głosu, podczas głosowania, kartę do głosowania powinien włożyć do czytnika stroną nieaktywną w stosunku do strony karty oznaczonej "tak" lub "nie", wówczas system nie zarejestruje głosu ani "za", ani "przeciw", co jest równoznaczne z wzięciem udziału w głosowaniu i oddaniem głosu "wstrzymującego się".
6. Głosowanie rozpoczyna się w chwili jego ogłoszenia przez przewodniczącego i kończy się po ogłoszeniu jego zakończenia. Oddanie głosu potwierdzane jest sygnałem świetlnym lub dźwiękowym. Uzasadnione reklamacje dotyczące niesprawności bądź wadliwości obliczenia głosów przez system informatyczny czy też oczywistych pomyłek w głosowaniu mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy przewodniczącemu, wyłącznie do momentu podpisania przez komisję skrutacyjną lub przewodniczącego protokołu głosowania. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, po wysłuchaniu opinii pracownika obsługi technicznej systemu informatycznego, przewodniczący zarządzi powtórzenie głosowania nad uchwałą.
7. Wyniki głosowania ujmowane są w formie wydruku komputerowego, który po podpisaniu przez członków komisji skrutacyjnej lub przewodniczącego stanowi protokół z głosowania.
§ 18
1. W przypadku, gdy nie jest używany elektroniczny system liczenia głosów akcjonariusze głosują przez podniesienie ręki i podanie liczby przysługujących im głosów, oddając głos na "TAK" lub "NIE" albo wstrzymując się od głosu.
2. W głosowaniach tajnych głosy oddawane są poprzez złożenie kart do głosowania. Karty wydawane są akcjonariuszom przed każdym głosowaniem w ilości odzwierciedlającej liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów. Liczbę głosów, którą przedstawia każda z kart do głosowania ustala się w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie rozproszenie głosów i umożliwić sprawne obliczenie wyników głosowania. Karty do głosowania mogą wydawane w pakietach z przypisaną im różna liczbą nominalną głosów.
3. Głosy obliczane są przez przewodniczącego lub komisję skrutacyjną, w formie pisemnego protokołu, który podpisywany jest przez członków komisji skrutacyjnej i/lub przez przewodniczącego. Wynik głosowania podawany jest do wiadomości akcjonariuszy, poprzez odczytanie protokołu z głosowania.
§ 19
1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. W głosowaniu tym każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
4. W przypadku wyborów członków władz głosowania odbywają się: bądź nad każdą kandydaturą odrębnie, wówczas wybrani zostają tylko ci kandydaci, na których oddano najwięcej głosów i tylu z nich ile było mandatów do obsadzenia, bądź na wszystkich kandydatów łącznie, wówczas głos jest ważny tylko w przypadku, gdy został oddany na nie więcej członków niż liczba miejsc do obsadzenia w głosowaniu, a wybrane zostają osoby, które uzyskały odpowiednio najwięcej głosów na liście. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatur jest równa liczbie mandatów do obsadzenia możliwe jest głosowanie an block na listę.
§ 20
1. W przypadku wyboru rady nadzorczej, jeżeli zostanie zgłoszony przez akcjonariuszy przedstawiających, co najmniej 1/5 kapitału akcyjnego, wniosek o głosowanie grupami, Przewodniczący zgromadzenia zarządza ustalenie przez komisję skrutacyjną ilości głosów koniecznych do wyboru jednego członka rady poprzez podzielenie liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę członków rady, a następnie po podaniu do wiadomości akcjonariuszy tych danych, ogłasza przerwę w celu ukonstytuowania się grup, w których dokonywany będzie wybór członków rady.
2. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy. W ramach grupy o wyborze członka rady nadzorczej decyduje większość oddanych głosów. Grupa ma prawo wyboru tylu członków rady ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum. Nadwyżki akcji ponad minimum lub jego wielokrotność nie dają prawa do wyboru jeszcze jednego członka rady. Poszczególne grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru.
3. Akcjonariusze tworzący grupę sporządzają listę członków grupy i ilości reprezentowanych przez nich akcji i przekazują ją przewodniczącemu, który po podpisaniu list z udziałem komisji skrutacyjnej stwierdza prawo każdej grupy lub połączonych grup do wyboru określonej liczby członków rady, a następnie przekazuje listy komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów oraz zarządza przypisanie w systemie informatycznym głosów obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy do poszczególnych grup, co następuje poprzez zarejestrowanie w systemie komputerowym, tym razem z podziałem na grupy akcji, którymi dysponują akcjonariusze.
4. W przypadku, gdy nie doszło do utworzenia ani jednej grupy, która mogłaby wybrać skutecznie, co najmniej jednego członka rady, nie dochodzi do wyboru rady nadzorczej grupami. 5. Każda z grup wybiera swojego przewodniczącego, któremu zgłasza swoich kandydatów na członków rady nadzorczej oraz komisję skrutacyjną, która czuwa nad przebiegiem głosowania w grupie. W przypadku, gdy grupa liczy nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, grupa może nie wybierać przewodniczącego grupy oraz komisji skrutacyjnej, wówczas funkcje te podczas głosowania w grupie pełni przewodniczący zgromadzenia i komisja skrutacyjna zgromadzenia.
6. Przewodniczący zarządza głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami odrębnie dla każdej z grup. W głosowaniach tych biorą udział tylko akcjonariusze reprezentujący daną grupę, zaś system komputerowy uniemożliwia oddanie głosu akcjonariuszom spoza grupy. Protokoły z głosowania podpisują członkowie komisji skrutacyjnej i przekazują je przewodniczącemu.
§ 21
W głosowaniach nad udzieleniem absolutorium członkom władz Spółki nie mogą uczestniczyć osobiście ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnicy innej osoby akcjonariusze, których dotyczyć ma uchwała. Akcjonariusz lub pełnomocnik, który z mocy art. 413 Kodeksu spółek handlowych jest wyłączony z głosowania, przed głosowaniem, którego wyłączenie dotyczy, zobowiązany jest, wyrejestrować kartę do głosowania w czytniku kart znajdującym się przy wejściu do sali obrad, zaś po zakończeniu głosowania w tej sprawie ponownie zarejestrować tę kartę.
Protokoły
§ 22
1. Uchwały walnego zgromadzenia protokołuje notariusz. Wypis protokołu notarialnego zarząd wniesie do księgi protokołów. Protokół notarialny podpisuje przewodniczący zgromadzenia i notariusz.
2. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
3. Z przebiegu obrad zgromadzenia może być dodatkowo sporządzany zapis magnetyczny i w oparciu o ten zapis protokół pisemny, który podpisuje przewodniczący zgromadzenia i protokolant.
Postanowienia końcowe
§ 23
1. Regulamin walnego zgromadzenia obowiązuje na wszystkich walnych zgromadzeniach Spółki po jego przyjęciu przez akcjonariuszy w formie uchwały począwszy od walnego zgromadzenia, na którym został on uchwalony.
2. Regulamin może być zmieniony uchwałą walnego zgromadzenia podjętą w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
Data sporządzenia raportu: 27-06-2003