INDYKPOL SA - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

opublikowano: 2001-05-31 16:28

[2001/05/31 16:28] INDYKPOL SA - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący Nr 21/2001

Zarząd Indykpol SA przesyła projekty uchwał, które zamierza przedstawić na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 8 czerwca 2001 roku.

Projekt Uchwały Nr 1
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2000 rok
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu OZD INDYKPOL SA uchwala się co następuje:
§ 1.Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 rok, składające się między innymi z:
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazującego tak po stronie aktywów jak i pasywów sumę 162 742 476,40 (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć i 40/100) złotych,
- rachunku zysków i strat za 2000 rok, zamykającego się zyskiem netto w kwocie 4 772 577,16 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem i 16/100)) złotych
- rachunku przepływów pieniężnych za 2000 rok, zamykającego się przepływami netto w wysokości 1 911 239,67 (słownie: jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć i 5/100) złotych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 2
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się członkom Zarządu INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku:
Poszczególni członkowie zarządu otrzymali następującą liczbę głosów:
- Piotr Kulikowski- Prezes Zarządu
................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się

- Lucyna Spiczak-Brzezińska - Wiceprezes Zarządu

................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 3
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.
Poszczególni członkowie Rady uzyskali następującą liczbę głosów:
Alfred Sutarzewicz Prezes Rady Nadzorczej
................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się
Feliks Kulikowski Wiceprezesowi Rady Nadzorczej
................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się
Bogdan Królewski Członek Rady
................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się
Jacek Tucharz Członek Rady
................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się
Gregg C. Gleichert Członek Rady
................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się
Ewie Mikłaszewicz Członek Rady
................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się
Jerome K. Jerome Członek Rady
................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się
Lawrance J. Jarvela Członek Rady
................za, ................przeciw, .....................wstrzymujących się

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 4
w sprawie podziału zysku za 2000 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:
§ 1.Uzyskany w 2000 roku zysk dzieli się następująco:
Zysk brutto 5 237 003,56 złotych
podatek dochodowy (464 426,40) złotych
Zysk netto 4 772 577,16 złotych
Zysk do podziału 4 772 577,16 złotych
z tego na:
Kapitał zapasowy 4 772 577,16 złotych

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 5
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 63 ust 3 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2000 rok składające się między innymi z:
- bilansu skonsolidowanego na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazującego tak po stronie aktywów jak i pasywów sumę 169 332 000 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące) złotych
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok 2000, zamykającego się zyskiem netto w kwocie 4 430 000 (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy) złotych.
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za 2000 rok, zamykającego się przepływami netto w wysokości 1 911 000 (słownie: jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy) złotych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 6
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się następujące zmiany w Statucie Indykpol S.A:
§ 1.

Art. 5.
Otrzymuje brzmienie:
Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych a także innych właściwych przepisów prawa.

Art. 6 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działania Spółki jest działalność wytwórcza, handlowa, produkcyjna, budowlana, inwestycyjna, usługowa i szkoleniowa wykonywana na rachunek własny, zlecenie albo w komisie w zakresie:

Nr wg
Polskiej Klasyfikacji Działalności
uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo, 01.1
chów i hodowla zwierząt 01.2
uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) 01.3
produkcja, przetwórstwo i konserwacja mięsa i produktów mięsnych 15.1
produkcja gotowych pasz dla zwierząt, 15.7
produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych, 17.5
działalność poligraficzna, 22.2
produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 40.3
pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody, 41.0
wykonywanie instalacji budowlanych, 45.3
wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, 45.4
sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu, 51.3
sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt, 51.2
sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego, 51.4
sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
52.2
sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych, 52.41
handel detaliczny poza siecią sklepową, 52.6
hotele, 55.1
Restauracje i inne placówki gastronomiczne, 55.3
działalność stołówek i katering 55.5
transport lądowy pozostały, 60.2
przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, 63.1
działalność związana z turystyką, 63.3
obsługa nieruchomości na własny rachunek 70.1
wynajem nieruchomości na własny rachunek, 70.2
wynajem pozostałych środków transportowych, 71.2
obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa 50.20
wynajem maszyn i urządzeń, 71.3
przetwarzanie danych, 72.3
działalność związana z bazami danych, 72.4
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
73.1
działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami,
74.1
reklama, 74.4
działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, 85.1
gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, 90.0
działalność agencji informacyjnych, 92.4
działalność weterynaryjna 85.2
sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych 52.3
sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych 51.46
Działalność wymagająca koncesji zostanie podjęta po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

W art. 7 ust. 1 :
Otrzymuje brzmienie:
1. Kapitał zakładowy wynosi 15.622.500 ( piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset ) złotych i dzieli się na 3.124.500 (trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5 (pięć) złotych każda akcja, emitowanych w seriach:
- seria AA obejmująca 2.224.500 (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji założycielskich, odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 11.122.500 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych,
- seria BB obejmująca 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji drugiej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) złotych.

Art. 10 ust. 1
Otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
Art. 11 ust. 1
Otrzymuje brzmienie:
Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku.

Art. 14 ust. 2
Otrzymuje brzmienie:
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.

Art. 15 ust. 2.
Otrzymuje brzmienie:
Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

Art. 17. ust. 1
Otrzymuje brzmienie:
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków
3) powzięcia uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat
4) zmiany przedmiotu działalności Spółki
5) zmiany statutu Spółki
6) podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego
7) połączenia lub przekształcenia Spółki
8) rozwiązania i likwidacji Spółki
9) emisji obligacji oraz obligacji zamiennych na akcje
10) umorzenia akcji
11) tworzenia i likwidacji funduszy i kapitałów oraz określenia zasad ich wykorzystania
12) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
13) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego
14) powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej
15) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej
16) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Art. 17 ust. 2.
Otrzymuje brzmienie:
Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych

Art. 18 ust. 1
Otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków.

Art. 19
Otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Prezes, a w razie niemożliwości zwołania przez Prezesa, Wiceprezes albo Sekretarz.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Prezes Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Prezesa i Wiceprezesa Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Rady Nadzorczej.

Art. 20 ust. 2
Otrzymuje brzmienie:
Do szczególnych kompetencji Rady należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty
3) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny określonej w ust. 1 i 2
4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu
5) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności
7) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu
8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki
9) wyrażanie zgody na nabywanie, sprzedaż, obciążanie i wydzierżawienie nieruchomości
10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Spółki
11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek i innych form działalności gospodarczych, przystępowanie do istniejących spółek lub innych form działalności gospodarczej, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w innych podmiotach.
12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
13) zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych
14) zatwierdzanie wieloletniego programu rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznego planu gospodarczo - finansowego Spółki.
15) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki.
16) opiniowanie projektów wszelkich uchwał przedkładanych przez Zarząd do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Art. 21 ust. 1
Otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza wykonują swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Art. 21 ust. 3.
Otrzymuje brzmienie:
Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Zakaz ten stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
Art. 24 ust. 3
Otrzymuje brzmienie:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki potrzebne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z Prokurentem.

Art. 25.
Otrzymuje brzmienie:
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.
Art. 29 pkt 1)
Otrzymuje brzmienie:
kapitał zakładowy.

Art. 31 ust.1 pkt 6)
Otrzymuje brzmienie
podwyższenie kapitału zakładowego

Art. 31 ust. 2
Otrzymuje brzmienie:
Zwyczajne walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

W Art. 31 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:
Zarząd może dokonać wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Art. 32
Otrzymuje brzmienie:
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
§ 3. Uchwalone zmiany wejdą w życie po wpisaniu ich do rejestru sądowego.

Projekt Uchwały Nr 6
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej INDYKPOL SA
Na podstawie art. 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej INDYKPOL SA.
§ 1.
Par. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do szczególnych kompetencji Rady należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty
3) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny określonej w ust. 1 i 2
4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu
5) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności
7) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu
8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki
9) wyrażanie zgody na nabywanie, sprzedaż, obciążanie i wydzierżawienie nieruchomości
10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Spółki
11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek i innych form działalności gospodarczych, przystępowanie do istniejących spółek lub innych form działalności gospodarczej, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w innych podmiotach.
12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
13) zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych
14) zatwierdzanie wieloletniego programu rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznego planu gospodarczo - finansowego Spółki.
15) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki.
16) opiniowanie projektów wszelkich uchwał przedkładanych przez Zarząd do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

par. 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

par. 4 ust 3 otrzymuje brzmienie:
3. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zakaz ten stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

par. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

Par. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Mandaty członków Rady nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Par. 6 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Prezes, a w razie niemożliwości zwołania przez Prezesa, Wiceprezes albo Sekretarz.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Prezes Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Par. 7 otrzymuje brzmienie:
1. Postanowienia Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Prezesa i Wiceprezesa Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Rady Nadzorczej.

Par. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.
§ 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po dniem podjęcia, przy czym uchwalone zmiany zaczną obowiązywać po wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru sądowego.