Raport bieżący Nr 28/02 Zarząd Zakładów Azotowych PuławyS.A. informuje, że w dniu 11.12.2002r., w siedzibie Nafty Polskiej S.A. w Warszawie, przy ul. Jasnej 12, odbyło się w trybie art. 405 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z poniższym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki oraz objęcie przez Zakłady Azotowe PuławyS.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Remzap sp. z o.o. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki oraz objęcie przez Zakłady Azotowe Puławy S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Masz-zap sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Zakładów Azotowych Puławy S.A. z obrotu publicznego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Zakłady Azotowe Puławy S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BBM sp. z o.o. 9. Zamknięcie obrad.
Uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu wykonywał na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Nafcie Polskiej SA przez Ministra Skarbu Państwa (Rep.A Nr 21721/2002 z dn. 14.08.2002r.)Prezes Zarządu Nafty Polskiej SA Pan Maciej Gierej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały :
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy Spółka Akcyjna podjęta w dniu 11 grudnia 2002r.
w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki oraz objęcie przez Zakłady Azotowe PuławySA udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Remzap Sp. z o.o.
Działając na podstawie Art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych,§ 23 ust.1 pkt. 10 i 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu Nr 105/IV/2001/2002 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 48/IV/2002 - Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych PuławyS.A. uchwala, co następuje :
§ 1 Wyraża się zgodę na zbycie poprzez wniesienie aportem do spółki Remzap Sp. z o.o. zabudowanych nieruchomości obejmujących : 1. prawo użytkowania wieczystego działek nr 292/1 i nr 485/22 o łącznej powierzchni 5.819 m2, objętych księgą wieczystą nr 81730 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach, których wartość rynkowa wynosi 35.729,00 zł (słownie : trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych). 2. prawo własności budynków i urządzeń usytuowanych na działkach nr 292/1 i nr 485/22, których wartość rynkowa wynosi 534.271,00 zł (słownie : pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych).
§ 2 Łączna wartość aportu, o którym mowa w § 1 wynosi 570.000,00 zł (słownie : pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
§ 3 Wyraża się zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe PuławyS.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Remzap Sp. z o.o. w zamian za aport o wartości 570 000,00 zł (słownie : pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), o którym mowa w § 1.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy Spółka Akcyjna podjęta w dniu 11 grudnia 2002r.
w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki oraz objęcie przez Zakłady Azotowe PuławySA udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Masz-ZAP Sp. z o.o.
Działając na podstawie Art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych,§ 23 ust.1 pkt. 10 i 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu Nr 106/IV/2001/2002 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 48/IV/2002 - Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych PuławyS.A. uchwala, co następuje :
§ 1 Wyraża się zgodę na zbycie poprzez wniesienie aportem do spółki Masz-ZAP Sp. z o.o. zabudowanych nieruchomości obejmujących : 1. prawo użytkowania wieczystego działki nr 291/1 o powierzchni 2.808 m2, objętej księgą wieczystą nr 81730 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Puławach, której wartość rynkowa wynosi 17.241,00 zł (słownie : siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych). 2. prawo własności budynków i urządzeń usytuowanych na działce nr 291/1, których wartość rynkowa wynosi 447.759,00 zł (słownie : czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych).
§ 2 Łączna wartość aportu, o którym mowa w § 1 wynosi 465.000,00 zł (słownie : czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
§ 3 Wyraża się zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe PuławyS.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Masz-zap Sp. z o.o. w zamian za aport o wartości 465 000,00 zł (słownie : czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), o którym mowa w § 1.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych Puławy Spółka Akcyjna podjęta w dniu 11 grudnia 2002r. w sprawie : wycofania akcji Zakładów Azotowych PuławyS.A. z obrotu publicznego.
Działając na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych PuławyS.A. uchwala, co następuje :
§ 1 Postanawia się o wycofaniu z publicznego obrotu akcji spółki Zakłady Azotowe PuławyS.A. dopuszczonych do publicznego obrotu na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSP1-441- 05/01-32/2001 z dnia 12.06.2001r.
§ 2 Jedynym właścicielem akcji, o których mowa w § 1 pozostaje Skarb Państwa.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych PuławySpółka Akcyjna podjęta w dniu 11 grudnia 2002r.
w sprawie : wyrażenia zgody na objęcie przez Zakłady Azotowe PuławyS.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BBM Sp. z o.o.
Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu Nr 106/IV/2002/2003 oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 94/IV/2002 - Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych PuławyS.A. uchwala, co następuje :
§ 1 Wyraża się zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe PuławyS.A. 2.300 (słownie : dwa tysiące trzysta) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie : jeden tysiąc złotych) każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym BBM Sp. z o.o w zamian za aport pieniężny.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.
Do protokołu załączone zostały lista obecności oraz pełnomocnictwo w poświadczonym odpisie -kserokopii.
kom emitent asa