ABW zatrzymała kolejne 3 osoby ws. wyłudzania VAT
DIopublikowano: 2013-04-05 08:30
ABW informuje o zatrzymaniu 3 osób w sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem „brudnych pieniędzy”, oszustwami podatkowymi związanymi z wyłudzeniami podatku VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu stalą.
Szacunkowa wartość „wypranych pieniędzy” wynosi ponad 210 mln zł, informuje ABW. Ujawnia, że w przestępczy proceder zaangażowane były podmioty działające na terenie Polski, Słowacji, Czech, Łotwy i Cypru.
Do chwili obecnej, nadzorująca sprawę prokuratura przedstawiła zarzuty 10 osobom.