[2000/02/10 16:10] AGROS S.A. Raport biezacy 10/2000
Warszawa, 10 lutego 2000 r.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Departament Spółek Publicznych
i Finansów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący AGROS HOLDING S.A. nr 10/2000
Zgodnie z § 42 pkt. 1 w związku z § 54 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd AGROS HOLDING S.A. zawiadamia, że w dniu 30 marca 2000 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie " Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia".
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 379 § 3 i § 4 Kodeksu handlowego.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Z poważaniem
Zofia Gaber
Prezes Zarządu
Do wiadomości:
- Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.- Zespół Współpracy z Emitentami
- Polska Agencja Prasowa
- Biuro Maklerskie BPH S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Włodzimierz Kłoda - Wiceprezes Zarządu(Autoryzujący)