[2000/04/25 15:04] ARIEL Raport biezacy Nr 19/2000
Radom, dn. 25.04.2000 r.
Raport bieżący Nr 19/2000
Podstawa prawna: & 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22.12.1998 r. (Dz. U. nr 163, poz. 1160)
Zarząd Ariel SA przekazuje treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Ariel SA
Projekty uchwał
Uchwała nr 1(projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z bilansem oraz
rachunkiem zysków i strat za 1999 r., jak też opinią biegłego rewidenta,
działając w oparciu o art. 390 & 2 pkt 1 kh oraz art. 24 ust 2 lit a
Statutu Spółki uchwala co następuje:
& 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 1999 rok, na które
składa się bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
& 2
Zatwierdza się bilans Spółki Ariel S.A. z siedzibą w Radomiu za rok
1999, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w
kwocie 12.236.061,98 złotych
& 3
Zatwierdza się rachunek zysków i strat Spółki Ariel S.A. z siedzibą w
Radomiu, który zamyka się stratą netto w kwocie 4.494.119,57 złotych
& 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .....................
głosami za, .................... głosami wstrzymującymi się,
...................... głosami przeciw
Uchwała nr 2 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
Zarządu i wnioskiem Rady Nadzorczej działając w oparciu o art. 390 & 2
pkt 3 kh oraz art. 24 ust 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
& 1
Udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999
& 2
Uchwała obowiązuje od dnia uchwalenia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ...................
głosami za, ....................... głosami wstrzymującymi się,
..................... głosami przeciw
Uchwała nr 3 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady
Nadzorczej działając w oparciu o art. 390 & 2 pkt 3 kh oraz art. 24 ust
2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje:
& 1
Udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za
rok 1999
& 2
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .................
głosami za, ....................... głosami wstrzymującymi się ,
....................... głosami przeciw.
Uchwała nr 4 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z propozycją Zarządu
Spółki dotyczącą pokrycia straty za 1999 rok działając na podstawie art.
390 & 2 pkt 2 kh oraz art. 24 ust 2 lit b Statutu Spółki uchwala co
następuje:
& 1
Strata za rok 1999 w kwocie 4.494.119,57 złotych zostanie pokryta z
kapitału zapasowego Spółki.
& 2
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym:
.............................. głosami za, ........................
głosami wstrzymującymi się, .......................... głosami przeciw.
Uchwała nr 5 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
& 1
Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznych oraz maszyn i urządzeń
fabrycznych związanych z produkcją obuwia i podeszew po cenach
wolnorynkowych.
& 2
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym:
....................... głosami za, ...................... głosami
wstrzymującymi się, .......................... głosami za.
Uchwała nr 6 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się firmę Spółki z jednoczesną zmianą art. 2 Statutu Spółki
& 2
1. Firma Spółki brzmi: INTERNET GROUP Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu INTERNET GROUP S.A. oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ...................
głosami za, .................... głosami wstrzymującymi się,
.................... głosami za.
Uchwała nr 7 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 2 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej
treści i nadanie mi treści następującej
art. 2
3. Firma Spółki brzmi: INTERNET GROUP Spółka Akcyjna
4. Spółka może używać skrótu INTERNET GROUP S.A. oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ...................
głosami za, .................... głosami wstrzymującymi się,
.................... głosami za.
Uchwała nr 8 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się siedzibę Spółki z jednoczesną zmianą art. 3 Statutu Spółki
& 2
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .....................
głosami za, ................... głosami wstrzymującymi się ,
....................... głosami przeciw.
Uchwała nr 9 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 3 Statutu spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej
treści i nadanie mu treści następującej:
art. 3
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .....................
głosami za, ................... głosami wstrzymującymi się ,
....................... głosami przeciw.
Uchwała nr 10 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się przedmiot przedsiębiorstwa Spółki z jednoczesną zmianą art.
7 Statutu Spółki
& 2
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej
działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności:
1. wszelkie usługi telekomunikacyjne, a w szczególności:
a) świadczenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej usług dostępu
do międzynarodowej sieci INTERNET
b) świadczenie na obszarze Rzeczpospolitej międzynarodowych usług
transmisji danych
c) zakładanie i używanie wydzielonej sieci telekomunikacyjnej
2. usługi doradcze i zarządzanie przedsiębiorstwami
3. usługi reklamowe
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA odjęło w głosowaniu jawnym: ................
głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się,
................. głosami przeciw.
Uchwała nr 11 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 7 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej
treści i nadanie mu treści następującej
art. 7
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej
działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności:
4. wszelkie usługi telekomunikacyjne, a w szczególności:
d) świadczenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej usług dostępu
do międzynarodowej sieci INTERNET
e) świadczenie na obszarze Rzeczpospolitej międzynarodowych usług
transmisji danych
f) zakładanie i używanie wydzielonej sieci telekomunikacyjnej
5. usługi doradcze i zarządzanie przedsiębiorstwami
6. usługi reklamowe
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA odjęło w głosowaniu jawnym: ................
głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się,
................. głosami przeciw.
Uchwała nr 12 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje w związku z
uchwałą Nr 2 NWZA z dnia 28.02.2000 r.
& 1
Zmienia się art. 8 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej
treści i nadanie mu treści następującej
art. 8
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.860.000 (siedem milionów osiemset
sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 6.550.000 (sześć milionów
pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości
nominalnej 1,20 (jeden złotych dwadzieścia grosz) każda, w tym:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D
e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii E
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ................
głosami za, ............ głosami wstrzymującymi się, ...................
głosami przeciw.
Uchwała nr 13 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się sposób reprezentacji Spółki z jednoczesną zmianą art. 16
Statutu Spółki
& 2
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
a) w przypadku Zarządu jedno i dwuosobowego: reprezentacja
jednoosobowa
b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: reprezentacja łączna - dwóch
członków Zarządu łącznie
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ...................
głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się,
................ głosami przeciw.
Uchwała nr 14 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 16 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego
dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej
art. 16
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
c) w przypadku Zarządu jedno i dwuosobowego: reprezentacja
jednoosobowa
d) w przypadku Zarządu wieloosobowego: reprezentacja łączna - dwóch
członków Zarządu łącznie
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ...................
głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się,
................ głosami przeciw.
Uchwała nr 15 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poprzez
wykreślenie zapisu o wyrażeniu zgody Walnego Zgromadzenia na
uczestniczenie w innych spółkach
& 2
Zmiana powyższa następuje z jednoczesną zmianą art. 24 lit h Statutu
Spółki
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .....................
głosami za, ................... głosami wstrzymującymi się,
......................głosami przeciw
Uchwała nr 16 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 24 lit h Statutu Spółki poprzez skreślenie jego
dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej
art. 24 lit h
"połączenie lub przekształcenie Spółki"
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: .....................
głosami za, ................... głosami wstrzymującymi się,
......................głosami przeciw
Uchwała nr 17 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się miejsce odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki z jednoczesną
zmianą art. 26 Statutu Spółki
& 2
Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym
miejscu na terenie Polski.
& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ....................
głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się ,
.............................. głosami przeciw.
Uchwała nr 18 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje
& 1
Zmienia się art. 26 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego
dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej
art. 26
Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym
miejscu na terenie Polski.
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ....................
głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się ,
.............................. głosami przeciw.
Uchwała nr 19 (projekt)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje zgodnie z uchwałą
Nr 3 i 4 NWZA z dnia 28.02.2000 r.
& 1
Zmienia się art. 27 ust 2 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego
dotychczasowej treści i nadanie mu treści następującej
art. 27 ust 2
Uczestniczący w walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadają liczbę
głosów odpowiadającą liczbie posiadanych akcji.
& 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania w sądzie.
Powyższą uchwałę WZA podjęło w głosowaniu jawnym: ....................
głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się ,
.............................. głosami przeciw.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Mieczysław Jędrzejczyk