ATMGRUPA: Zwołanie ZWZA na 26 czerwca 2023 r.

opublikowano: 2023-05-30 15:47

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2023_10_Zwolanie_ZWZA_2023_i_informacja.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_10_Projekty_uchwal_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_10_Uzasadnienia_uchwal_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_10_Formularz_pelnomocnictwa_i_instrukcji_na_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_10_Klauzula_informacyjna_dla_Akcjonariuszy_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_10_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_10_Raport_audytora_o_sprawozdaniu_o_wynagrodzeniach_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_10_Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_10_Propozycja_zmian_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_10_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2023_10_Sprawozdanie_z_prac_RN_w_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-30
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Zwołanie ZWZA na 26 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 26.06.2023 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2022 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – [email protected].
Załączniki
Plik Opis
RB_2023_10 Zwołanie ZWZA 2023 i informacja.pdfRB_2023_10 Zwołanie ZWZA 2023 i informacja.pdf Zwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy
RB_2023_10 Projekty uchwał ZWZA.pdfRB_2023_10 Projekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał na ZWZA
RB_2023_10 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdfRB_2023_10 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdf Uzasadnienia uchwał na ZWZA
RB_2023_10 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdfRB_2023_10 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
RB_2023_10 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdfRB_2023_10 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
RB_2023_10 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdfRB_2023_10 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022.pdf Sprawozdania o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2022
RB_2023_10 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022.pdfRB_2023_10 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022.pdf Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2022
RB_2023_10 Regulamin Rady Nadzorczej.pdfRB_2023_10 Regulamin Rady Nadzorczej.pdf Regulamin Rady Nadzorczej
RB_2023_10 Propozycja zmian Statutu.pdfRB_2023_10 Propozycja zmian Statutu.pdf Propozycja zmian Statutu
RB_2023_10 Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdfRB_2023_10 Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN.pdf Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN
RB_2023_10 Sprawozdanie z prac RN w 2022.pdfRB_2023_10 Sprawozdanie z prac RN w 2022.pdf Sprawozdanie z prac Rady nadzorczej ATM GRUPA S.A. w 2022 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2023-05-30 Emil Dłużewski Członek Zarządu