PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA W DNIU 20 MAJA 2004 R.
Raport bieżący nr 19/2004
Zarząd BAUMA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia AKcjonariuszy w dniu 20 maja 2004 r.:
Projekt UCHWAŁY NR 1
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza:
i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
ii. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 97.346.318,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych i 50/100),
iii. rachunek zysków i strat za rok 2003 wykazujący zysk netto w kwocie 1.986.831,34 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i 34/100),
iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.064.832,74 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa złote i 74/100),
v. rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok 2003 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 w kwocie 387.124,63 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote i 63/100),
vi. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Projekt UCHWAŁY NR 2
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2003.
Projekt UCHWAŁY NR 3
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.
Projekt UCHWAŁY NR 4
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2003 Spółki w kwocie 1.986.831,34 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i 34/100 ) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.
Projekt UCHWAŁY NR 5
Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust.1 pkt. a) Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2003 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:
i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
ii. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 99.832.386,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i 04/100),
iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2003 wykazujący stratę netto w kwocie 15.605.356,74 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 74/100),
iv. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.142.461,69 zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i 69/100),
v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2003 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 w kwocie 153.911,78 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych i 78/100)
vi. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Projekt UCHWAŁY NR 6
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Kozłowskiemu - absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r.
Projekt UCHWAŁY NR 7
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki - Krzysztofowi Orzełowskiemu absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków za okres od 01.01.2003 - 31.12.2003 r.
Projekt UCHWAŁY NR 8
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki - Jarosławowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków za okres od 01.01.2003 - 09.04.2003 r.
Projekt UCHWAŁY NR 9
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Augustyniakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres 27.06.2003 - 31.12.2003 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt UCHWAŁY NR 10
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Goetz - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt UCHWAŁY NR 11
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Robertowi Tomaszewskiemu za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt UCHWAŁY NR 12
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi Prończukowi - Członkowi Rady Nadzorczej - za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r.
- absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt UCHWAŁY NR 13
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Koźmińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej - za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r. - absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt UCHWAŁY NR 14
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Marczewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej - za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r. - absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt UCHWAŁY NR 15
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Twardowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r. - absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt UCHWAŁY NR 16
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Cimochowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - za okres 01.01.2003 - 26.06.2003 r. - absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt Uchwały Nr 17
W związku z połączeniem w dniu 31.12.2003 r. - na podstawie art. 492 §1 k.s.h. - Spółki BAUMA S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Bauma Inwestycje sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmująca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. postanawia zatwierdzić:
a) sprawozdanie finansowe Spółki Bauma Inwestycje sp. z o.o. za rok 2003 zawierające:
i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
ii. bilans Spółki sporządzony na dzień 30 grudnia 2003 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 16.994.297,67 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i 67/100),
iii. rachunek zysków i strat za rok 2003 wykazujący zysk netto w kwocie 196.412,29 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwanaście złotych i 29/100),
iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2003 do 30.12.2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.439.060,91 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych i 91/100),
v. rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok 2003 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2003 w kwocie 424.994,88 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 88/100),
vi. informacje dodatkowe
Projekt Uchwały Nr 18
W związku z połączeniem w dniu 31.12.2003 r. - na podstawie art. 492 §1 k.s.h. - Spółki BAUMA S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Bauma Inwestycje sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmująca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu Bauma Inwestycje sp. z o.o. za rok 2003.
Projekt Uchwały Nr 19
W związku z połączeniem w dniu 31.12.2003 r. - na podstawie art. 492 §1 k.s.h. - Spółki BAUMA S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Bauma Inwestycje sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmująca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bauma Inwestycje sp. z o.o. za rok 2003.
Projekt Uchwały Nr 20
W związku z połączeniem w dniu 31.12.2003 r. - na podstawie art. 492 §1 k.s.h. - Spółki BAUMA S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Bauma Inwestycje sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmująca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Bauma Inwestycje sp. z o.o. - Panu Robertowi Sapieha za okres od dnia 09.04.2003 do dnia 31.12.2003 r.
Projekt Uchwały Nr 21
W związku z połączeniem w dniu 31.12.2003 r. - na podstawie art. 492 §1 k.s.h. - Spółki BAUMA S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Bauma Inwestycje sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmująca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Bauma Inwestycje sp. z o.o. - Panu Jarosławowi Stefaniakowi za okres od dnia 01.01.2003 do dnia 09.04.2003 r.
Projekt Uchwal nr 22
W związku z połączeniem w dniu 31.12.2003 r. - na podstawie art. 492 §1 k.s.h. - Spółki BAUMA S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Bauma Inwestycje sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmująca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. postanawia Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Kozłowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Bauma Inwestycje sp. z o.o. - za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r. - absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt Uchwal nr 23
W związku z połączeniem w dniu 31.12.2003 r. - na podstawie art. 492 §1 k.s.h. - Spółki BAUMA S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Bauma Inwestycje sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmująca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. postanawia Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Bauma Inwestycje sp. z o.o. - za okres 26.06.2003 - 31.12.2003 r. - absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt Uchwal nr 24
W związku z połączeniem w dniu 31.12.2003 r. - na podstawie art. 492 §1 k.s.h. - Spółki BAUMA S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Bauma Inwestycje sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmująca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. postanawia Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Tomaszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Bauma Inwestycje sp. z o.o. - za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r. - absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Projekt Uchwal nr 25
W związku z połączeniem w dniu 31.12.2003 r. - na podstawie art. 492 §1 k.s.h. - Spółki BAUMA S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Bauma Inwestycje sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmująca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. postanawia Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi Prończukowi Członkowi Rady Nadzorczej Bauma Inwestycje sp. z o.o. - za okres 01.01.2003 - 26.06.2003 r. - absolutorium z wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków w Spółce za rok obrotowy 2003.
Data sporządzenia raportu: 11-05-2004