Raport bieżący Nr 8 Zarząd Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku przesyła w załączeniu treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2002r.
PROJEKT U C H W A Ł A NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF -SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA 21 CZERWCA 2002 R. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001.
Działając na podstawie § 18 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy-po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001, a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego dokumentu postanawia: zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku w roku 2001.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT U C H W A Ł A NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGOMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA 21 CZERWCA 2002 R. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spólki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy- po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego
za 2001 rok, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego dokumentu oraz opinią biegłego rewidenta postanawia :
zatwierdzić Sprawozdanie finansowe BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku za rok 2001 w skład którego wchodzi: 1. Bilans Spółki na dzień 31.12.2001 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 23.009.501,36 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięć tysięcy pięćset jeden złotych, trzydzieści sześć groszy). 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2001 do dnia 31grudnia 2001 roku - wykazujący zysk netto w kwocie 46.798,73 (słownie ;czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze). 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych od 01 stycznia 2001 do dnia 31 grudnia 2001 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 136.242,98 zł (słownie ; sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy). 4.Informacja dodatkowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGOMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA 21 CZERWCA 2002 R. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2001.
Działając na podstawie § 18 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 oraz Sprawozdania finansowego za rok 2001, a także po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej postanawia :
Udzielić Zarządowi Beef-San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku w składzie: 1. Andrzej Leś, 2. Jerzy Janiszewski, 3. Antoni Kucharski absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁA NR 4 ZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA 21 CZERWCA 2002 R. w sprawie : udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2001.
Działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki -Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Beef-San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna w Sanoku w składzie: 1. Jerzy Gabrielczyk, 2. Marcin Biernacki, 3. Piotr Jasilkowski, 4. Tadeusz Buksowicz 5. Grzegorz Rysz, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓLKA AKCYJNA W SANOKU Z DNIA 21 CZERWCA 2002 R. w sprawie : podziału zysku za rok 2001.
Działając na podstawie § 18 ust.1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeznacza na kapitał zapasowy cały zysk netto za 2001 rok w kwocie 46.798,73 zł .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom e-mail mra/zdz