Raport bieżący nr 40/2002 Zarząd Z.O. Bytom S.A. przesyła projekty uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 31 sierpnia 2002 roku.
PROJEKT uchwały NWZ Z.O. BYTOM S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z badania: - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2001 rok, - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2001 roku.
UCHWAŁA NR 1/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 31 sierpnia 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z badania: - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2001 rok, - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2001 roku.
Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości - uchwala się, co następuje:
§ 1 zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych BYTOM SA - z badania sprawozdań: - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2001 rok, - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały NWZ Z.O. BYTOM S.A. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001
UCHWAŁA NR 2/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 31 sierpnia 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001 a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości - uchwala się, co następuje:
§ 1 zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2001, a w tym: 1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę złotych 34.631.138,04 ( słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 04/100), 2/ rachunek zysków i strat za rok 2001 zamykający się stratą netto w wysokości: złotych 13.617.316,66 ( słownie: trzynaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 66/100), 3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2001, na kwotę: złotych 293.891,19 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 19 /100), 4/ informację dodatkową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały NWZ Z.O. BYTOM SA w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2001 roku.
UCHWAŁA NR 3/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 31 sierpnia 2002 roku. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2001 roku.
Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości -uchwala się, co następuje: § 1 zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały NWZ Z.O. BYTOM SA w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki
UCHWAŁA NR 4/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 31 sierpnia 2002 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
Na podstawie art.402 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1. 1. W paragrafach: 4, 25, 28, ust 1 pkt 14 i w § 35 dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki - wyrazy: Kodeks handlowy ( w każdej odmianie ) - zastępuje się wyrazami: Kodeks spółek handlowych ( w odpowiedniej odmianie). 2. W paragrafach: 15, 19 ust 2 pkty 3 i 4 dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki - wyrazy: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ( w każdej odmianie ) - zastępuje się wyrazami Walne Zgromadzenie ( w odpowiedniej odmianie). 3.W paragrafach: 7 i 32 pkt 1 dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki - wyrazy: kapitał akcyjny ( w każdej odmianie ) - zastępuje się wyrazami: kapitał zakładowy (w odpowiedniej odmianie). 4. Skreśla się litery: A, B, C, wpisane przed tytułami ZARZĄD, RADA NADZORCZA, WALNE ZGROMADZENIE. 5. Dotychczasowy paragraf 11 otrzymuje brzmienie: 1.Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza. 2.Rada Nadzorcza może dokonać w trakcie kadencji zmian liczby członków Zarządu. 3.Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, z tym że członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie. 4.Rada Nadzorcza powołuje prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 5.Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 6.Mandat członka Zarządu, w tym również wybranego w trakcie kadencji wygasa: 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok jego urzędowania, 2) z dniem odwołania go przez Radę Nadzorczą, 3) w skutek śmierci, 4) z upływem 30-tego dnia liczonego od dnia złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu. 6. Dotychczasowe zdania pierwsze w § 14 otrzymuje brzmienie: Umowy o pracę ( kontrakty) z członkami Zarządu Spółki - na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej - zawiera Rada Nadzorcza, a w jej w imieniu podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez nią upoważniona spośród członków Rady Nadzorczej. 7. W paragrafie 15 dotychczasowemu ustępowi 2 nadaje numerację jako ustęp 3, a ponadto wprowadza się ustęp 2 o następującym brzmieniu: 2. Walne Zgromadzenie może dokonać - w trakcie kadencji - zmiany liczby członków Rady Nadzorczej. 8.W paragrafie 21 - skreśla się ustęp 3 i w jego miejsce wpisuje się treść nową: 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. 9.W paragrafie 21 dodaje się nowy ustęp i nadaje mu numerację: 6 6.Jeżeli pomimo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić akcjonariuszy występujących z tym żądaniem - do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10. W paragrafie 25 dodaje się nowy ustęp i nadaje mu numerację: 3 3.Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki związanej z przypadkiem powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o braku celowości dalszego istnienia Spółki - wystarczy bezwzględna większość głosów. 11.Dotychczasowy paragraf 26 otrzymuje brzmienie: 1.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. 2.Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 głosów. 3.Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego głosowania imiennego oraz ogłoszona. 12 .Dotychczasowa treść pktu 3 w ust. 1 § 28 otrzymuje brzmienie: 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 13. W paragrafie 31 ustęp 1 skreśla się kropkę i w to miejsce dodaje się słowo: prawa. 14. W paragrafie 33 wykreśla się słowo dokładne. 15. W paragrafie 36 skreśla się kropkę i w jej miejsce dopisuje się słowo prawa. 16. Dotychczasowemu numerowi paragrafu 36 nadaje się numer 35.
§ 2 W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Z.O. Bytom S.A. do przyjęcia ujednoliconego tekstu Statutu, celem przedłożenia go właściwemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3 Uchwała - w części dotyczącej § 1 - wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast - w części dotyczącej § 2 - wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały NWZ Z.O. Bytom S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości Spółki
UCHWAŁA NR 5/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 31 sierpnia 2002 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. BYTOM S.A. postanawia:
§ 1 wyrazić zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli obejmujących nieruchomość, położoną w Kuźnicy Głogowskiej( w Radzyniu), gmina Sława-użytkowaną w ramach Ośrodka Wczasowego Igiełka. § 2 Zbycie praw do nieruchomości - określonej w paragrafie nr 1 - nastąpi na warunkach określonych odrębną uchwałą Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały NWZ Z.O. Bytom S.A. w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A.
UCHWAŁA NR 6/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 31 sierpnia 2002 roku. w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się następujących Członków ze składu Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały NWZ Z.O. BYTOM SA w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A.
UCHWAŁA NR 7/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z dnia 31sierpnia 2002 roku. w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A..
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1 W związku z odwołaniem Członków Rady Nadzorczej - powołuje się niżej podane osoby na Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2 Mandaty nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. wygasają z dniem upływu aktualnej kadencji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz