Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-01-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CENTROZAP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ Centrozap S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 lutego 2007 r. o godz.11oo w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul.Mickiewicza 29, ( wysoki parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 6. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. 7. Rozpatrzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2006 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2006 r. 9. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. b/ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2006 r i udzielenia absolutorium członkom zarządu za 2006 r c/ zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za 2006 r. d/ spełnienia warunków realizacji pierwszego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zgodnie z uchwałą nr.7 NWZ Centrozap SA z dn.29.09.2006 r. e/ podziału zysku netto za 2006r.,w tym przeznaczenia części zysku do wydania w formie warrantów subskrypcyjnych dla osób uprawnionych zgodnie z uchwałą nr.7NWZ Centrozap SA z dn.29.09.2006 r f/ emisji obligacji g/ wykorzystania kapitału zapasowego, h/ liczby członków rady nadzorczej i/ zasad wynagradzania członków rady nadzorczej j/ zmian w składzie rady nadzorczej 11. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd "CENTROZAP" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ) prawo uczestniczenia w ZWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 20.02.2007 r. godz.1600 ) w siedzibie Spółki w Katowicach ul.Powstańców 34 ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem ZWZ. Uprawienie do uczestniczenia w ZWZ maja również właściciele akcji na okaziciela serii C i D jeżeli zdeponują w terminie i miejscu jak wyżej posiadane odcinki zbiorowe tych akcji wraz z oświadczeniem, że są ich jedynym właścicielem, względnie złożą zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami zawartymi w art.406 §2 ksh. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dostępna będzie w lokalu zarządu Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 23.02.2007 r. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia i ogłoszone w formie komunikatu giełdowego Spółki w Internecie. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-19 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2007-01-19 | Adam Wysocki | Prokurent | Adam Wysocki | ||