Kielce, dnia 21 czerwca 2004 r.
Raport bieżący 12 / 2004
Podstawa prawna: § 49 ust. 1 pkt 5 RRM GPW; art. 148 ust. 3 PPO.
Zarząd Cersanit S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez WZA Cersanit S.A. w dniu 21 czerwca 2004 r.
Uchwała nr 1
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Dariusza Ptaka.
Uchwała nr 2
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2003, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2003, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej a także wniosku o podział zysków za ten okres.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2003,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003,
c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2003,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w 2003 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki .
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 3
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać Panią Marzenę Smykiel na członka komisji skrutacyjnej.
Uchwała nr 4
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać Pana Szymona Ożóg na członka komisji skrutacyjnej.
Uchwała nr 5
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit S.A.za rok obrotowy 2003.
Uchwała nr 6
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2003 r. sumę bilansową w kwocie 377.672.987,03 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 517.794.398,39 zł., zysk brutto w kwocie 1.467.595,00 zł., zysk netto w kwocie 2.146.983,00 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 11.730.930,67 zł. oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 7
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2003 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2003 r. sumę bilansową w kwocie 690.837.239,76 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 517.765.976,46 zł., zysk brutto w kwocie 76.107.860,31 zł., zysk netto w kwocie 68.113.126,31 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 9.641.880,04 zł. oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 8
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003.
Uchwała nr 9
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 Michałowi Sołowowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 10
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 Arturowi Kłoczko - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 11
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 Mariuszowi Gromkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 12
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Zbigniewowi Lange - Prezesowi Zarządu Spółki.
Uchwała nr 13
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Mieczysławowi Żebrowskiemu - członkowi Zarządu Spółki.
Uchwała nr 14
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Piotrowi Mrowcowi - członkowi Zarządu Spółki.
Uchwała nr 15
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Grzegorzowi Saniawie - członkowi Zarządu Spółki.
Uchwała nr 16
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Mirosławowi Jędrzejczykowi - członkowi Zarządu Spółki.
Uchwała nr 17
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2003 w kwocie 2.146.983,00 zł. przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego.
Uchwała nr 18
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
1. w §5.1 dodaje się pozycję: " 65.2 Pozostałe pośrednictwo finansowe. "
2.w §10.5 zwrot "kodeksu handlowego" zmienia się na zwrot "kodeksu spółek handlowych".
3. dotychczasowe brzmienie §11.1 zdanie drugie:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje również Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę."
zmienia się na:
"Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę. "
4. wyłączono do odrębnego głosowania
5. dotychczasowe brzmienie §11.3:
"Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, który opracowuje Rada, a zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
zmienia się na:
"Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, uchwalany przez Radę."
5. dotychczasowe brzmienie §12.1. zdanie drugie:
" Rada Nadzorcza ustala również warunki pracy członków Zarządu."
zmienia się na:
"Rada Nadzorcza ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu."
6. skreśla się §13
7. wyłączono do odrębnego głosowania
8. §14, 15, 16, 17, 18 otrzymują odpowiednio oznaczenie: §13, 14, 15, 16, 17.
Uchwała nr 19
ZWZA Cersanit S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
1. w § 11 ust. 2 dodaje się zdanie drugie o treści następującej:
"Rada Nadzorcza jest także wyłącznie upoważniona do podejmowania decyzji w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w rozumieniu art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych."
2. w § 12 ust. 4 dodaje się zdanie drugie o treści następującej:
"Zarząd jest także zobowiązany do uzyskiwania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."
Jednocześnie, Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki w dniu 21 czerwca 2004 r. byli:
1. Michał Sołowow - 6.494.615 akcji zwykłych na okaziciela, dających 6.494.615 głosów i stanowiących 74,76 % głosów na WZA Spółki,
2. ING Nationale Nederlanden Polska OFE - 640.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 640.000 głosów i stanowiących 7,37 % głosów na WZA Spółki,
3. OFE PZU Złota Jesień - 661.098 akcji zwykłych na okaziciela, dających 661.098 głosów i stanowiących 7,61 % głosów na WZA Spółki.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-22 | Zbigniew Lange | Prezes Zarządu | Zbigniew Lange |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-22