COMPRESS: Wprowadzenie zmian do porządku obrad WZA

opublikowano: 2014-06-11 12:22

Zarząd ComPress SA informuje, iż 09.06.2014 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, pana Piotra Pawlikowskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie zmiany statutu: „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę do 300.000 zł poprzez emisję do 3.000.000 akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.” W związku z powyższym, Zarząd ComPress SA działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez rozszerzenie punktu 14 porządku obrad. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu: - zmiany w powoływaniu rady nadzorczej. - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Tekst projektu uchwały w załączeniu. Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt.4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
20140611_122229_0000065980_0000058272.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogdan Biniszewski-Prezes Zarządu
  • Piotr Pawlikowski-Wiceprezes Zarządu