[2000/05/15 16:48] DEBICA S.A. Raport biezacy projekty uchwal WZA
Na podstawie §42 p.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd T.C. Dębica S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał , które zostaną przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2000 roku :
Uchwała Nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 31 maja 2000 roku sprawozdania finansowe za 1999, obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku,
- rachunek zysków i strat za rok 1999,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 1999,
oraz
- informację dodatkową za rok 1999.
Uchwała Nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1999 r oraz kwituje Zarząd Spółki z wykonania obowiązków za rok 1999.
Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej i kwituje Radę Nadzorczą Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 1999.
Uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 1999 w kwocie 62 650 857,48 zł / słownie sześćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy / w następujący sposób:
1. przeznaczyć sumę 31 746 325,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,30 złotych na każdą akcję, przyjmując jako dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 czerwca 2000 roku oraz jako dzień wypłaty dywidendy 2 sierpnia 2000 roku,
2. przeznaczyć sumę 30 904 532,48 / słownie: trzydzieści milionów dziewięćset cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa złote czterdzieści osiem groszy / na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała nr 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 31 maja 2000 roku liczyć będzie 7 członków. "
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Leszek Cichocki
Tadeusz Wielgus