RB 2/2002 Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy przy ul. 1 Maja 1, informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14 maja 2002 r., o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa).
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2001. 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001. 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2001. 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 6 maja 2002 r. (faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 15.30) w Sekretariacie WZA. Sekretariat WZA mieści się w budynku Zarządu Spółki w Dębicy (ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica) w pok. nr 6, tel. (0-14) 68 00 345, fax: (014) 670 09 57.
kom emitent mra/zdz