[2000/10/27 14:48] EFEKT S.A. - porządek obrad NWZA
Raport bieżący nr 56/2000
Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. informuje, że po rozpatrzeniu wniosku Akcjonariuszy reprezentujących 10,2% kapitału akcyjnego Spółki, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zwołanego na dzień 29 listopada 2000 r., godz. 10.00 w Krakowie, ul. Reymonta 15 - uzupełniony zostaje przez dodanie punktu "Złożenie przez Zarząd wyjaśnień w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczek innym podmiotom gospodarczym". W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat celu zakupu akcji Firmy Handlowej "KrakChemia" SA.
5. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej "Inwest-Efekt" spółce z o.o.
6. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w TV "Wisła" spółce z o.o.
7. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w "Ekosystem" spółce z o.o.
8. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki w sprawie sprzedaży przez Spółkę "nieruchomości fabrycznej" w postaci części działki 293/2 wraz z nakładami, położonej w Krakowie przy ul. Saskiej 4.
9. Złożenie przez Zarząd wyjaśnień w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczek innym podmiotom gospodarczym.
10. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat powodów, z których od dnia 20 października 1999 roku nie dopuszczał on do wykonywania czynności indywidualnego nadzoru przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego przez grupę mniejszości na podstawie art. 386 § 2 k.h.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: § 42 pkt. 1 oraz § 54 ust. 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-27 Bogumił Adamek Prezes Zarządu