ENAP - RB NR 23/2001 Zwołanie WZA

opublikowano: 2001-05-30 13:21

[2001/05/30 13:21] ENAP - RB NR 23/2001 Zwołanie WZA

Zarząd Spółki ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2001 r. godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. gen. K. Pułaskiego 7 w Katowicach.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2000.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2000 oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2000 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000,
b) pokrycia straty,
c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2000,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2000,
e) zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu,
f) zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości położonych w Skarszewach (woj. Pomorskie), o łącznej powierzchni 15 357 m2, stanowiących przedmiot własności oraz prawa użytkowania wieczystego Spółki,
g) zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie użytkowanej wieczyście nieruchomości Spółki o powierzchni 403 m2 , położonej w Katowicach przy ul. Zbożowej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.