ENERGOAPARATURA SA uchwały NWZA (WZA)
Zarząd Energoaparatury S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 stycznia 2002 r. powzięło
następujące uchwały:
1) Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki:
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki i
kontynuowaniu działalności, pomimo że bilans Spółki sporządzony
przez Zarząd Spółki na dzień 31.10. 2001 r. wykazał ujemną sumę
wyniku roku bieżącego w wysokości 5066295,23 PLN (słownie: pięć
milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt
pięć złotych dwadzieścia trzy grosze), przekraczającą sumę
kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału
zakładowego Spółki, która to suma na dzień 31.10.2001 r. wynosiła
4712583,51 PLN (słownie: cztery miliony siedemset dwanaście
tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy).
2) Uchwała w sprawie zezwolenia na zbycie nieruchomości Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do
sprzedaży nieruchomości Spółki, położonej w Katowicach przy ul.
Pułaskiego 7 (KW nr 31269), na którą składa się prawo użytkowania
wieczystego działki gruntu o obszarze 1.98.13 ha oraz prawo
własności położonych na niej budynków.
3) Uchwała w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
Spółki
W związku z rezygnacją pana Michała Rusieckiego, pana Adama
Karasia, pana Juliana Czarnika i pana Ernsta Brennera z
członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje powyższe rezygnacje do
wiadomości i powołuje w ich miejsce następujące osoby do Rady
Nadzorczej Spółki:
1) Pana Andrzeja Kowalskiego,
2) Pana Bogusława Oleksego,
3) Pana Jerzego Palucha,
4) Pana Janusza Żuchowskiego,
5) Pana Mariana Barwacza.
W związku z wcześniejszymi rezygnacjami członków Rady Nadzorczej,
NWZA odstąpiło od podejmowania uchwały w zakresie odwołania
członków Rady Nadzorczej.
RRM GPW § 49 ust. 1 pkt. 5