ESPEBEPE - HOLDING S.A. - Treść projektów uchwa

opublikowano: 2001-06-18 16:49

[2001/06/18 16:49] ESPEBEPE - HOLDING S.A. - Treść projektów uchwa

Raport bieżący nr 32/2001

Zarząd ESPEBEPE - Holding S.A. realizując obowiązek określony w przepisach Rozporządzenia, podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA Nr 1
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2001 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością ................. głosów, przy ................. głosach przeciwnych i ............ wstrzymujących się podjęło uchwałę numer 1, zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2000.

UCHWAŁA Nr 2
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2001 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością ................. głosów, przy ................. głosach przeciwnych i ............ wstrzymujących się podjęło uchwałę numer 2, zatwierdzającą sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2000 r.

UCHWAŁA Nr 3
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2001 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością ................. głosów, przy ................. głosach przeciwnych i ............ wstrzymujących się podjęło uchwałę numer 3 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000, zamykającego się sumą bilansową w wysokości 47.973.570,46 zł,
oraz wyniku finansowego w kwocie: -3.380.734,50 zł

strata z działalności gospodarczej 6.257.129,74 zł
zyski nadzwyczajne 2.879.824,80 zł
straty nadzwyczajne 3.429,56 zł
strata brutto 3.380.734,50 zł
podatek dochodowy 0,00 zł
strata netto 3.380.734,50 zł

UCHWAŁA Nr 4
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2001 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością ................. głosów, przy ................. głosach przeciwnych i ............ wstrzymujących się podjęło uchwałę numer 4 o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ESPEBEPE Holding S.A. za rok obrotowy 2000, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 52.104.058,28 zł oraz stratę netto w wysokości: 3.574.052,16 zł.

UCHWAŁA Nr 5
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2001 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością ................. głosów, przy ................. głosach przeciwnych i ............ wstrzymujących się podjęło uchwałę numer 5 o pozostawieniu straty netto w kwocie 3.380.734,50 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt groszy), jako wyniku nierozliczonego - do pokrycia jej z zysku w kolejno po sobie następujących latach bilansowych.

UCHWAŁA Nr 6
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2001 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością ................. głosów, przy ................. głosach przeciwnych i ............ wstrzymujących się podjęło uchwałę numer 6: udzielając wszystkim członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2000.

UCHWAŁA Nr 7
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2001 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością ................. głosów, przy ................. głosach przeciwnych i ............ wstrzymujących się podjęło uchwałę numer 7: udzielając wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2000.

UCHWAŁA Nr 8
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding SA
podjęta w dniu 28 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością ................. głosów, przy ................. głosach przeciwnych i ............ wstrzymujących się, na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę nr 8 o dalszym istnieniu Spółki.

UCHWAŁA Nr 9
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding S.A.
podjęta w dniu 28 czerwca 2001 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, ilością ................. głosów, przy ................. głosach przeciwnych i ............ wstrzymujących się podjęło uchwałę numer 9: w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki poprzez dopisanie do dotychczasowej treści art. 6 Statutu Spółki:
" - prowadzenie placówek gastronomicznych oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym zakresie."

UCHWAŁA Nr 10
(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą ESPEBEPE - Holding SA
podjęta w dniu 28 czerwca 2001r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, ilością ................. głosów, przy ................. głosach przeciwnych i ............ wstrzymujących się, podjęło uchwałę nr 10 w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.