[2000/01/18 16:09] EXBUD SA Raport biezacy Informacja Zarzadu dla Akcjonariuszy
Raport nr 9/2000Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 z późn. zm.), Zarząd EXBUD S.A. przekazuje następującą informację dla akcjonariuszy Spółki:
W związku z rosnącą falą spekulacji dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu EXBUD S.A. i ich potencjalnych skutków rynkowych oraz komentarzy na temat skuteczności realizacji założeń strategicznych, Zarząd EXBUD S.A. pragnie wyrazić swoje oficjalne stanowisko, kierując je do akcjonariuszy Spółki, jak też potencjalnych inwestorów.
W ubiegłym roku dobiegła końca realizacja pierwszego etapu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej EXBUD rozpoczętej w 1996 roku. Celem tego etapu był ekstensywny wzrost Grupy realizowany na drodze strategicznych przejęć krajowych podmiotów budowlanych funkcjonujących w najatrakcyjniejszych pod względem inwestycyjnym segmentach rynku budowlanego, jak również w najbardziej rozwojowych regionach Polski. Polityka przejęć firm budowlanych pozwoliła na włączenie do Grupy EXBUD na przestrzeni ostatnich 3 lat 15 nowych podmiotów gospodarczych. W grupie tej znalazły się zarówno spółki związane z budownictwem ogólnym i przemysłowym, jak też firmy specjalistyczne działające w segmencie budownictwa komunikacyjnego, hydroinżynieryjnego i energetycznego.
W ocenie Zarządu Spółki struktura podmiotowa Grupy w zakresie tradycyjnej domeny jej działalności, jaką jest budownictwo ogólne i przemysłowe, jest obecnie optymalna z punktu widzenia zarówno potencjału wykonawczego, jak również obecnych i przewidywanych możliwości rynkowych. Podmioty zajmujące się budownictwem ogólnym i przemysłowym w Grupie EXBUD to spółki o istotnym udziale w rynkach regionalnych, zdolne do samodzielnego pozyskiwania i realizacji dużych kontraktów w roli generalnych wykonawców. Są wśród nich takie firmy jak Jedynka Poznań S.A., Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Przembud Gdańsk S.A. oraz największa w tym segmencie jednostka, jaką jest samobilansujący się Oddział EXBUD S.A. Budownictwo, rozmiarami działalności porównywalny ze średniej wielkości giełdowymi spółkami budowlanymi.
Mając na względzie powyższe Zarząd EXBUD S.A. uznaje za niecelowe podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do dalszego wzrostu ilościowego grupy spółek budownictwa ogólnego i przemysłowego, zamierza natomiast zintensyfikować wysiłki dla osiągnięcia ich maksymalnego wzrostu organicznego.
W zakresie budownictwa specjalistycznego ewentualne dalsze przejęcia mogą mieć jedynie charakter uzupełniający w stosunku do ukształtowanego już potencjału wykonawczego, który Zarząd Spółki uważa za zadowalający. Działania takie dokonywane byłyby jedynie przez liderów branżowych i regionalnych.
Rok 1999 był rokiem przełomowym, gdyż spowolnieniu ekstensywnego rozwoju struktury podmiotowej Grupy towarzyszyły podjęte przez Zarząd działania zmierzające do jej głębokiej restrukturyzacji.
Restrukturyzacja dokonywana jest jednocześnie na dwóch płaszczyznach: poprzez definitywne wycofanie się z działalności pozabudowlanej oraz przegrupowanie i racjonalizację finansowego majątku trwałego w ramach działalności wiodącej. Działania te ukierunkowane są na jak najlepsze wykorzystanie potencjału wykonawczego Grupy, a tym samym jeszcze większe niż obecnie otwarcie na rynek.
W ramach konsekwentnego pozbywania się aktywów pozabudowlanych do chwili obecnej zrealizowano transakcje sprzedaży spółek medialnych tj. EXBUD Wydawnictwo Sp. z o.o. i EXBUD Media S.A. oraz spółek produkcyjnych: Poligrafia S.A. i Unima.S.A. W pierwszym kwartale bieżącego roku zawarte zostaną kolejne transakcje, w wyniku których nastąpi wyraźna zmiana w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy. Biorąc pod uwagę wymienione wyżej transakcje w roku bieżącym udział spółek pozabudowlanych w ogólnej strukturze sprzedaży Grupy zmniejszy się do poziomu około 9 %.
W ramach restrukturyzacji podstawowego profilu działalności Grupy dokonano szeregu zmian strukturalnych i własnościowych zmierzających do uporządkowania wewnętrznego Grupy, a w konsekwencji poprawy jej efektywności. Wewnętrzna restrukturyzacja dokonywana jest poprzez tworzenie branżowych i regionalnych subholdingów budowlanych na drodze grupowania podmiotów zależnych wokół spółek pełniących rolę liderów rynkowych. Tylko w ubiegłym roku w ramach takich działań utworzone zostały 4 silne podgrupy budowlane w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie. Sprzedaży przez EXBUD S.A. finansowego majątku trwałego podmiotom zależnym towarzyszyło jednoczesne urealnienie jego wartości w relacji do wartości księgowej.
Drugą metodą przegrupowania aktywów budowlanych holdingu jest łączenie spółek zależnych. Do chwili obecnej dokonano fuzji spółek o zbliżonym profilu działania, jak Energomontaż Zachód i Energomontaż Wrocław - tworząc jeden podmiot funkcjonujący na rynku dolnośląskim, oraz połączono, działające na rynku warszawskim, spółki Exbud Warszawa i Bauma Nova, które utworzyły nowy podmiot EXBUD-Nova S.A.
Podejmowane obecnie przez Zarząd EXBUD S.A. działania restrukturyzacyjne zostaną w najbliższym czasie uzupełnione o nowe elementy dzięki nawiązaniu współpracy z firmą doradczą o międzynarodowej renomie i doświadczeniu na rynku polskim.
Obserwując proces formowania się jednolitego rynku europejskiego oraz mając świadomość zmian w strukturze akcjonariatu EXBUD S.A., Zarząd Spółki - zmierzając do znalezienia optymalnego rozwiązania gwarantującego Grupie zachowanie jej wiodącej pozycji na rynku budowlanym, będzie w sposób aktywny uczestniczył w kształtowaniu docelowej struktury akcjonariatu EXBUD S.A,. nie wykluczając możliwości zawiązania aliansu strategicznego.
Wymóg przekazania powyższej informacji nie wynika z treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz. U. nr 163, poz. 1160).
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Witold Zaraska - Prezes Zarządu
Krzysztof Smolarczyk - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Marczewski - Członek Zarządu
Leszek Walczyk - Członek Zarządu