9/2003 - ZWOŁANIE WZA SPÓŁKI
Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 30 czerwca 2003r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2002 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2002 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2002 roku.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu zasad ładu korporacyjnego.
14. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
W §2 - zmienia się punkt 21 zastępując wyrażenie "PKD 85-14-C" wyrażeniem "PKD 85-14-D",
- dodaje się punkt 26 w treści "Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65-23-Z"
Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, w terminie do dnia 23 czerwca 2003 r. do godziny 11.00 tj. co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 05-06-2003