[2000/06/06 16:12] FARMACOL S.A. Raport biezacy 11/2000 - projekty uchwal WZA
Zarząd Farmacol S.A. działając na podstawie § 42 ust. 2 w związku z § 54 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, niniejszym podaje do wiadomości publicznej Raport Bieżący nr 11/2000, o treści
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Do punktu 4.
UCHWAŁA NR 1
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol" S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć regulamin obrad Zgromadzenia. - - -
Do punktu 5.
UCHWAŁA NR 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku
Na podstawie art. 390 § 2 pkt.1 kodeksu handlowego i § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1999, będące składnikiem raportu rocznego. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do punktu 6.
UCHWAŁA NR 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki: bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 1999.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt.1 i § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1999, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - - - - - - - - -
- bilans "Farmacol" S.A. na dzień 31.12.1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 1999 roku kwotę 347.404.234,40 PLN, - - -
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 zamykający się zyskiem netto 17.799.570,59 PLN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999, o sumę 29.890 tys. PLN , - - - - - - - - - -
- informację dodatkową. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do punktu 7.
UCHWAŁA NR 4
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku
Na podstawie art. 390 §2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. za rok 1999. - - - - - - - - - -
Do punktu 8
UCHWAŁA NR 5
w sprawie: podziału zysku za 1999 rok
Na podstawie art. 390 § 2 pkt.2 i § 11 pkt.1 lit "b" Statutu Spółki, zysk netto Spółki za rok obrotowy 1999, w kwocie 17.799.570,59 PLN, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Do punktu 9
UCHWAŁA NR 6
w sprawie: udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Na podstawie art. 390 §2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 11 pkt.1 lit "c" Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do punktu 10
UCHWAŁA NR 7
w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Na podstawie art. 390 §2 pkt. 3 kodeksu handlowego oraz § 11 pkt.1 lit "c" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999. - - - - - - - - - - - - - - -
Do punktu 11.
UCHWAŁA NR 8
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej
Na podstawie art. 390 § 2 pkt.1 kodeksu handlowego i § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - - - - - - - - -
- bilans grupy na dzień 31.12.1999 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 1999 roku kwotę 374.272 tys. PLN, -
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 zamykający się zyskiem netto 17.639 tys. PLN, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 1999 roku stan środków pieniężnych w wysokości 35.250 tys. PLN
- informację dodatkową. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do punktu 12
UCHWAŁA NR 9
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
- w § 11 lit. D otrzymuje nowe brzmienie: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalania dla nich wynagrodzenia." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UCHWAŁA NR 10
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: - - - - -
- w § 13 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazują spośród osób wybranych do Rady Nadzorczej Akcjonariusze posiadający akcje serii "A". Ci sami Akcjonariusze określają wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UCHWAŁA NR 11
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: - - - - -
- w § 13 dodaje się pkt 51 w brzmieniu: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"5. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wskazują spośród osób wybranych do Rady Nadzorczej Akcjonariusze posiadający akcje serii "C". Ci sami Akcjonariusze określają wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej." - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UCHWAŁA NR 12
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: - - - - -
-
- w § 13 punkt 11 otrzymuje niw brzmienie: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prawo do odwołania każdego z członków Rady nadzorczej przysługuje także Akcjonariuszom dysponującym akcjami serii "A". - - - - - - - - - - - - -
UCHWAŁA NR 13
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: - - - - -
- w § 15 punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"2. Kadencja Zarządu Spółki trwa trzy lata." - - - - - - - - - - - - - - - - -
UCHWAŁA NR 14
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: - - - - -
- w § 15 punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"3. Powołanie do Zarządu Spółki stanowi podstawę do zawarcia umowy o pracę ze Spółką lub kontraktu na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Gambuś Dariusz
Sitko Krzysztof