[2000/09/14 10:54] FERRUM - 77/2000 Zwolanie ZWZA 24/10/2000
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż działając na podstawie art. 393 §1 kodeksu handlowego oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 października 2000 roku w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa, ul. Hutnicza 3, w Katowicach.
Początek obrad: godz.11.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 1999r.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 1999r.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
12. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań Zarządu Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 1999r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności za okres 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 1999r.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 1999r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999r.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999r.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 1999r.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za 1999r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
Podstawa prawna: Zgodnie z §42 pkt 1 oraz §54 ust. 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
2000-09-13 Henryk Pfeifer Przezes Zarządu Henryk Pfeifer
2000-09-13 Stefan Śpiewok Członek Zarządu Stefan Śpiewok