[2000/05/12 16:06] FERRUM Raport biezacy 33/2000 Zwolanie NWZA 12/07/2000
Zgodnie z §42 pkt.1 oraz §54 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. nr 163 poz. 1160) Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż Zarząd "Huta Ferrum" S.A. działając na podstawie art.23 Statutu Spółki "Huta Ferrum" S.A. oraz §8 pkt.1 Regulaminu Zarządu podjął Uchwałę Nr 333/II/00 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. na dzień 12 lipca 2000r. o godz.11:00 w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) w Katowicach, ul. Hutnicza 3, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Podjęcie Uchwały o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej.
10.Sporządzenie list obecności w grupach.
11.Wybór Członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach.
12.Wybór uzupełniający Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu większościowym.
13.Podjęcie Uchwały o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.
14.Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki.
15.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "HUTA FERRUM" S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Bradecki Jerzy
Glinkowski Kazimierz