[1999/10/14 08:37] HYDROBUDOWAGD RB 39/DO/99 informacja o tresci projektow uchwal na NWZA
RB 39/DO/99
Zgodnie z § 42 pkt 2 oraz § 54 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji
bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów
papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd
Hydrobudowy SA z siedzibą w Gdańsku informuje o treści projektów uchwał,
które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 25 października 1999.
Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25.10.1999r
Uchwała Nr 15/99
Działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzają w
głosowaniu jawnym następujący porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Prezydium.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego
Zgromadzenia.
7. Zbycie nieruchomości fabrycznej HYDROBUDOWY SA w Mirowie, gmina
Skarszewy.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 16/99
Działając na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu przyjmują w
głosowaniu jawnym protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.1999r.
Uchwała Nr 17/99
Działając na podstawie Art. 388 pkt. 4 Kodeksu Handlowego i w
oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej wydaną w dniu 24.09.1999r
Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu
jawnym wyrażają zgodę na zbycie nieruchomości fabrycznej HYDROBUDOWY SA
w Mirowie, gmina Skarszewy.