KFM S.A. - Projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2001-06-13 16:35

[2001/06/13 16:35] KFM S.A. - Projekty uchwał na WZA

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/01

UCHWAŁA Nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A.
z dnia 21.06.2001r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2000.

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzają sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2000r.

UCHWAŁA Nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A.
z dnia 21.06.2001r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2000.

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają, aby z zysku netto Spółki za rok 2000 w wysokości 2.739.063 zł i 11 gr przeznaczyć:
1. kwotę 2.649.063 zł 11 gr na kapitał zapasowy
2. kwotę 90.000 zł na zwiększenie środków funduszu socjalnego.

UCHWAŁA Nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A.
z dnia 21.06.2001r.

w sprawie: udzielenia pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków za 2000 rok .

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 2000 rok.

UCHWAŁA Nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A.
z dnia 21.06.2001r.

w sprawie: usprawiedliwienia niewykonania przez członków Rady Nadzorczej obowiązków wynikających z § 17 ust. 1 Statutu Spółki i wypłacenia wstrzymanego wynagrodzenia za marzec 2001 rok .

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy usprawiedliwiają niewykonanie przez członków Rady Nadzorczej obowiązków wynikających z § 17 ust. 1 Statutu Spółki i postanawiają o wypłaceniu wstrzymanego wynagrodzenia za marzec 2001r.

UCHWAŁA Nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A.
z dnia 21.06.2001r.

w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2000 rok .

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 2000 rok.

UCHWAŁA Nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A.
z dnia 21.06.2001r.

w sprawie: podziału zysku netto powstałego z korekty wyniku finansowego za 1999 rok .

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają, aby korektę pokrytej straty netto za 1999 rok w wysokości 11.684,02 zł, wynikającej ze zmniejszenia kosztów, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za 1999 rok przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA Nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A.
z dnia 21.06.2001r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki .

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanawiają o dokonaniu niżej wymienionych zmian w Statucie Spółki:
W § 15 dokonuje się następujących zmian:

- zmienia się pierwsze zdanie ust.1 o dotychczasowej treści "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków" - otrzymuje brzmienie "Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków"
- zmienia się ust. 2 o dotychczasowej treści: "Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym 2 członków Rady Nadzorczej powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników, będących akcjonariuszami Spółki w dniu przeprowadzenia wyborów." - otrzymuje brzmienie : "Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
- Skreśla się ust. 3 o treści: "Odwołanie, śmierć lub inna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniając przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą, jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady, wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to wymogu art. 379" .
- Skreśla się ust. 4 o treści: "Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników na następną kadencję, określa regulamin wyborczy, przygotowany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą".
- Skreśla się ust. 5 o treści: "Wybory, o których mowa w ust. 4 przeprowadzone są jako bezpośrednie z nieograniczonej liczby kandydatów przez Komisję wyborczą, powołaną spośród pracowników przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki".
W § 19 ust. 2 skreśla się pkt. 15 o treści: "zatwierdzanie regulaminu wyborczego pracowników przedsiębiorstwa spółki na członków Rady Nadzorczej".
W § 19 ust. 2 dodaje się punkt 16 w brzmieniu:
"16. zatwierdzanie działań Zarządu w zakresie:
a/ sprzedaży i zakupy patentów, znaków towarowych i innych praw intelektualnych,
b/ rozszerzenia zakresu działalności lub linii produktów, istotnych modyfikacji produktów, zaprzestania oraz rozpoczęcia nowych dziedzin działalności,
c/ sprzedaży i likwidacji aktywów, które jako pojedyncza pozycja mają wartość rynkową wyższą niż 250.000 PLN, w szczególności odnosi się do nieruchomości,
d/ nabycia i sprzedaży akcji lub udziałów w innych przedsiębiorstwach,
e/ inwestycji nie przewidzianych w biznes planie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, a wiążących się z wydatkami przekraczającymi 200.000 PLN każda,
f/ zawarcia kontraktów z dostawcami, w tym obejmujących umowy świadczenia usług i doradztwa, na okres powyżej 1 roku i przekraczających na kwotę 400.000 PLN rocznie,
g/ przyznania opcji na zakup akcji pracownikom KFM".

UCHWAŁA Nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A.
z dnia 21.06.2001r.

w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej .

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustalają następujące zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

1. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik - 4 (słownie: cztery).
2. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik - 3 (słownie: trzy).
3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia (rezygnują z wynagrodzenia).
4. Członkom Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt. 1 i 2 przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc i obciąża koszty działalności Spółki.
7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
8. Spółka, stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 1 i 2.

UCHWAŁA Nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A.
z dnia 21.06.2001r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej .

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy postanowili:

1. odwołać z dniem 21 czerwca 2001r. ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

ˇ Jacek Strzelecki
ˇ Tomasz Stamirowski
ˇ Jarosław Wolak
ˇ Joanna Jeżyńska - Ziółkowska
ˇ Jan Glemb
ˇ Andrzej Pawlak
ˇ Władysław Michałowski

2. powołać z dniem 21 czerwca 2001 roku do Rady Nadzorczej następujące osoby:

ˇ Antonio Cabral
ˇ Piotr Misztal
ˇ Tomasz Głowacki
ˇ Alexander Wiegand
ˇ Karl Robert Leibmann