LPP S.A. - Projekty uchwał WZA

opublikowano: 2001-06-21 16:56

[2001/06/21 16:56] LPP S.A. - Projekty uchwał WZA

Raport bieżący nr 49/2001

Zarząd LPP S.A. podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP S.A. w dniu 29 czerwca 2001 roku.

Uchwala nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia Pana ______."

Uchwala nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: ______".

Uchwala nr ______
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć na dzisiejszym zgromadzeniu następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczacego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjecie porzadku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki za rok 2000.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci za rok 2000.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spólki za rok 2000.
8. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia Zarzadowi absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2000.
9. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2000.
10. Przyjecie uchwaly o odwolaniu czlonków Rady Nadzorczej.
11. Podjecie uchwaly o powolaniu czlonków Rady Nadzorczej.
12. Podjecie uchwaly o rozporzadzeniu czystym zyskiem Spólki wypracowanym w 2000 roku.
13. Podjecie uchwaly o zmianie tresci § 13 ust. 1 i ust. 2 statutu,
14. Zamkniecie obrad Zgromadzenia.

Uchwala nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarzadu sporzadzone za 2000 rok."

Uchwala nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic sprawozdanie Rady Nadzorczej sporzadzone za 2000 rok."

Uchwała nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 rok, zawierające następujące dane :
Przedmiot: Kwota w złotych
Aktywa / Pasywa : 85.578.662,49
Przychód ze sprzedaży: 143.859.875,00
Zysk netto: 6.153.934,14

Uchwała nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności w Zarządzie LPP S.A. w 2000 roku."

Uchwała nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Pani Alicji Milińskiej - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Zarządu w 2000 roku."

Uchwała nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pachli - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2000 roku."

Uchwała nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszakowi - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2000 roku."

Uchwała nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Marcinowi Szuleckiemu - czlonkowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2000 roku."

Uchwala nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej - Panom:
Jerzemu Lubiańcowi,
Maciejowi Krzyżanowskiemu,
Grzegorzowi Słupskiemu,
Wojciechowi Olejniczakowi,
Krzysztofowi Podniesińskiemu,
Sławomirowi Łoboda
absolutorium z ich działalnosci jako członków Rady Nadzorczej w 2000 roku."

Uchwała nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana _______.

Uchwała nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana _______.

Uchwala nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zaniechac rozdziału, wypracowanego w 2000 roku zysku netto w kwocie 6.153.934,14 zl i przekazac go w calosci na kapital zapasowy."

Uchwała nr ___
"Walne Zgromadzenie LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zmienic § 13 ust. 1 i § 13 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, ze dotychczasowa tresc § 13 ust. 1 i § 13 ust. 2 otrzymuje nastepujace brzmienie:
§ 13.1. "Zarzad spólki sklada sie od dwóch do pieciu osób powolywanych i odwolywanych przez Rade Nadzorcza na okres trzech lat. W sklad Zarzadu wchodzi: Prezes Zarzadu oraz od jednego do czterech Wiceprezesów Zarzadu,
§ 13.2. "Zarzad spólki reprezentuje Spólke w sadzie i poza sadem. Do skladania oswiadczen woli i podpisywania w imieniu Spólki upowazniony jest Prezes Zarzadu jednoosobowo, dwóch Wiceprezesów Zarzadu dzialajacych lacznie lub Wiceprezes Zarzadu dzialajacy lacznie z prokurentem.