[2000/11/16 13:32] MASTERS S.A - Zwołanie NWZA
Raport 34/2000
Działając na podstawie Art. 393 § 1 i Art. 394 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 22 pkt. 1 lit. c Statutu Spółki Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ulicy Słubickiej 2, wpisanej do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego pod numerem 1085 dział B zwołuje na dzień 18 grudnia 2000 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie NWZA .
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Przyjęcie porządku obrad.
5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6/ Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7/ Zamknięcie Zgromadzenia.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia złożyć w siedzibie Spółki zaświadczenie o posiadaniu akcji , w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu .
Informuje się jednocześnie , że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 42 pkt 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-16 Janusz Jeśman Prezes Zarządu
00-11-16 Teresa Pituch Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
00-11-16 Renata Jeziorowska Członek Zarządu ds. Produkcyjno-Technicznych