MIESZKO SA projekty uchwał NWZA (WZA)
Zarząd ZPC MIESZKO SA podaje do publicznej wiadomości treść
projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 stycznia 2002:
1. Uchwała nr ........../2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko
SA z dnia 22.01.2002r.
W sprawie: akceptacji umowy sprzedaży nieruchomości położonej
w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b.
Na podstawie § 27 pkt. 9 statutu spółki, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Mieszko SA uchwala, co
następuję
§ 1
1. Akceptuje się umowę sprzedaży nieruchomości położonej w
Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, dla której Sąd Rejonowy dla
Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW nr 169628, zawartą dnia 07.12.2001r. w Warszawie
pomiędzy Z.P.C. Mieszko SAz siedzibą w Raciborzu a ING Lease
(Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przed notariuszem
Danutą Kosim - Kruszewską , repertorium A -13405/2001, prowadzącą
Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Szarej nr 14 pok.
15.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr __ / 2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO w Raciborzu
z dnia 22 stycznia 2002 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki
Działając na podstawie art. 431, art. 432 § 1, art. 433 § 2
Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Cukierniczego
MIESZKO w Raciborzu postanawia, co następuje:
§ 1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.700.000 (pięć
milionów siedemset tysięcy) złotych do kwoty 6.811.000 (sześć
milionów osiemset jedenaście tysięcy) złotych, czyli o kwotę
1.111.000 (jeden milion sto jedenaście tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokona się poprzez emisję
1.111.000 (jeden milion sto jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela, serii D.
3. Emisja akcji serii D przeprowadzona zostanie w ramach
publicznej subskrypcji akcji skierowanej do inwestorów
kwalifikowanych w rozumieniu art. 4 pkt. 21) ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi.
§ 2. EMISJA AKCJI SERII D
1. Akcje serii D stanowią akcje zwykłe na okaziciela i pokryte
zostaną wyłącznie gotówką.
2. Zarząd zaoferuje akcje serii D spółkom Dresdner Kleinwort
Benson Emerging Europe, L.P., spółka komandytowa stanu Delaware
lub Dresdner Kleinwort Capital Emerging Europe GMBH Co.
Beteiligungs KG w Monachium (Niemcy) lub spółkom od nich zależnym
lub z nimi stowarzyszonym.
3. Cena emisyjna każdej akcji serii D wynosi 9 (dziewięć)
złotych.
4. Akcje serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od
podziału zysku za rok obrotowy 2002, tj. od dnia 1 stycznia 2002
roku.
5. W interesie Spółki, w stosunku do wszystkich akcji serii D
wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
§ 3. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU
Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji
serii D;
2) podjęcia wszystkich pozostałych czynności faktycznych i
prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii -------D do
publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, w szczególności
do wystąpienia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z
zawiadomieniem w trybie art. 63 ustawy Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi,
§ 4. WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr __ / 2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO w Raciborzu
z dnia 22 stycznia 2002 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, w
związku z podjęciem uchwały nr __ /2002 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Cukierniczego
MIESZKO w Raciborzu postanawia, co następuje:
1. Dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, któremu nadaje
się następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.811.000 (sześć milionów
osiemset jedenaście tysięcy) złotych i dzieli się na 6.811.000
(sześć milionów osiemset jedenaście tysięcy) akcji o wartości
nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym:
a) 3.557.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 643.000 (sześćset czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na
okaziciela serii B;
c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C;
d) 1.111.000 (jeden milion sto jedenaście tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii D.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr __ / 2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO w Raciborzu
z dnia 22 stycznia 2002 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w
związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO w Raciborzu:
1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał
zmieniających statut Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ........../2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Z.P.C. Mieszko SA z dnia 22 stycznia 2002
W sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Na podstawie §12 pkt. 2 statutu spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Z.P.C. Mieszko SA postanawia:
§ 1
Uzupełnić skład Rady Nadzorczej Z.P.C. Mieszko SA w Raciborzu i
powołać do składu Rady Nadzorczej p....................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.